СБУ викрила фіктивне страхування бізнес-активів з причетністю СК "Страховий дім" і "Саламандра-Україна"
Служба безпеки України (СБУ) заявила про припинення масштабних фінансових махінацій з фіктивним страхуванням бізнес-активів олігарха, наближеного до Януковичи, проілюструвавши свій прес-реліз у четвер бланками страхових компаній "Страховий дім" і "Саламандра-Україна".
"Оперативники СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури викрили механізм виведення "в тінь" коштів великої групи компаній через фіктивне страхування ризиків. Правоохоронці встановили, що топ-менеджмент комерційної структури для мінімізації податків укладав фейкові страхові угоди з підконтрольними компаніями", - зазначає спецслужба в повідомленні, оцінюючи обсяг "відмивання" майже в 4,5 млрд грн.
Згідно з релізом, співробітники СБУ спільно з поліцією також заблокували в Києві і Полтаві діяльність двох кол-центрів, які в інтересах зловмисників брали заявки на викуп страхових зобов'язань з великим дисконтом 80-90%, тоді як, відповідно до законодавства, такі зобов'язання підлягають стовідсоткового відшкодування.
СБУ додає, що під час проведення слідчих її співробітники задокументували численні порушення страховиками дотримання вимог чинного законодавства у сфері надання фінансових послуг. "За матеріалами СБУ оголошено рішення Нацкомфінпослуг про скасування страховим компаніям ліцензій і накладення адміністративних штрафів", - йдеться в повідомленні.
Крім того, під час обшуків в офісах комерційних структур правоохоронці вилучили документацію, яка доводить проведення протиправних оборудок з фінансовими ресурсами, зокрема, через страхові компанії, що протягом тривалого часу перебувають у процесі ліквідації, вказує спецслужба. У зловмисників також виявлені комп'ютерна техніка та серверне обладнання з доказами нелегальної діяльності, печатки і штампи юридичних осіб, незаповнені бланки фіктивних структур з підписами і печатками.