15:16 21.04.2017

СБУ сообщает о пресечении деятельности российского конвертцентра с оборотом в 700 млн грн

СБУ сообщает о пресечении деятельности российского конвертцентра с оборотом в 700 млн грн

Деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 700 млн грн прекратили в Днепре сотрудники Службы безопасности Украины.

"Конверт" был подконтролен российскому банковскому учреждению и работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в РФ. Организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания услуг по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность", - сообщает пресс-служба СБУ в пятницу.

Предприятия-заказчики перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, которые были подконтрольны и зарегистрированы злоумышленниками на подставные лица. Затем деньги снимали наличными, якобы как финансовое вознаграждение. При этом директора предприятий-получателей в банковское учреждение не приходили и документы не подписывали. Таким образом, в течение 2016-2017 годов в "тень" было выведено более 700 млн грн.

Во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела оперативники СБУ изъяли 1,2 млн грн, 42 печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую противоправные действия дельцов.

Открыто уголовное производство по ч.1. ст.205 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство).

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Херсоне выявлена лаборатория по изготовлению амфетамина с месячной прибылью в 100 тыс грн

СБУ блокировала легализацию членов международных террористических группировок через Украину

СБУ прекратила деятельность международной группировки, поставлявшей оружие в Украину

Информацию из публикации "Нового времени" проверяют на предмет наличия гостайны

СБУ пресекла закупку одесским ГП российской санкционной продукции на 34 млн грн

СБУ допросила свидетеля переправки Россией наемников ЧВК "Вагнера" в Сирию

Трое жителей Харьковщины, подозреваемые в организации крупного конвертцентра, предстанут перед судом

Сотрудники СБУ задержали должностное лицо одного из региональных филиалов "Укрзализныци" при получении взятки

Сотрудники СБУ и прокуратуры проводят обыски в офисе на предприятиях Госрезерва

Следствие проводит ряд экспертиз по делу "Савченко-Рубана", фигуранты дела пока отказываются от дачи показаний

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА