Працівники столичної міліції припинили діяльність конвертаційного центру з щомісячним обігом в 1 млн грн
Співробітники Департаменту захисту економіки Нацполіції припинили діяльність київського конвертаційного центру з щомісячним обігом в 1 млн грн, повідомляє прес-служба Нацполіції.
"Під час слідства працівники Департаменту встановили, що до складу "конверта" входило понад 30 суб'єктів господарювання, зареєстрованих на підставних осіб. Злочинна організація надавала послуги з формування незаконного податкового кредиту та конвертації коштів у готівку з наданням підтверджуючих документів про проведення фінансово-господарських операцій. Послугами конвертаційного центру користувалися підприємства реального сектора економіки, сплачуючи 10-12 відсотків від суми, яка виводилася ними в "тінь". Економічні відносини проводилися з фіктивними підприємствами", - сказано в повідомленні.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) України: Кримінального кодексу.
Під час санкціонованих обшуків в офісах конвертаційного центру було вилучено "33 мобільні телефони, банківські картки, фінансово-господарську документацію та чорнові записи, що підтверджують незаконну діяльність, а також 45 печаток суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, в тому числі нерезидентів України".
На рахунки фіктивних підприємств накладено арешти.
"За організацію і проведення фіктивного підприємництва Кримінальним кодексом України передбачені штрафні санкції від 51 до тис. 85 тис. грн, за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 8 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до 3 років з конфіскацією майна", - зазначено в повідомленні Нацполіції.