У Дніпрі СБУ припинила діяльність конвертаційного центру з обігом у 600 млн грн
Співробітники Служби безпеки України припинили в Дніпрі діяльність конвертаційного центру із сукупним обігом у 600 млн грн, повідомляє прес-центр СБУ в п'ятницю.
Правоохоронці встановили, що організатори конвертаційного центру зареєстрували низку фіктивних фірм для мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку. У 2015-2016 рр. клієнтами конвертаційного центру були майже 200 підприємств з різних регіонів України.
Під час обшуків в офісах, автомобілях і за місцями проживання фігурантів справи оперативники СБУ спільно з поліцією і Державною фіскальною службою вилучили $150 тис, EUR 7 тис. і 650 тис. грн. "У ділків також виявлена бухгалтерська документація і печатки 20 фіктивних підприємств, які доводять реалізацію фінансових операцій", - зазначено в повідомленні.
Рішенням суду накладено арешт на 16 рахунків фіктивних фірм, задіяних у функціонуванні конвертаційного центру, триває їх перевірка. Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.191 (зловживання службовим становищем) та ч.1 ст.358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) Кримінального кодексу України.