НБУ розширив перелік підстав для перевірки на дотримання валютного законодавства

16:38, 08.09.2016 1 хв читати

Національний банк України (НБУ) розширив перелік підстав для проведення перевірок дотримання банками, іншими фінансовими установами та пунктами обміну валюти вимог валютного законодавства, повідомляється на веб-сайті регулятора.

Відповідні зміни до нормативно-правових актів Нацбанку закріплені постановою правління НБУ №383 від 7 вересня 2016 року.

Згідно з документом, підставою для проведення перевірок може бути інформація про можливі порушення у сфері фінансового моніторингу або інформація про здійснення ризикової діяльності банком або фінустановою.

Крім того, згідно зі змінами, перевірка може здійснюватися не лише шляхом доступу до документів на паперових носіях, а й через доступ до електронних документів та їх копій на паперових носіях.

НБУ також уточнив форму подання до банку інформації про скасування спеціальної санкції, застосованої до клієнта банку або його контрагента.