СБУ затримала росіянина, який незаконно вивів з України $16 млн

12:16, 06.08.2016 1 хв читати

Оперативники Служби безпеки України викрили незаконну схему виведення коштів на рахунки російських фінансових установ з Одеси, яку організував громадянин РФ. "Спецслужба задокументувала злочинні дії громадянина РФ, який створив механізм проведення фіктивних фінансово-господарських операцій для акумулювання, транзиту і виведення коштів. Щомісячний оборот ... становив понад $2 млн. Загалом зловмисник встиг вивести з України $16 млн", - повідомляє прес-центр СБУ в суботу. Співробітники СБУ затримали організатора незаконної схеми під час перевезення $210 тис. готівкою. Крім того, правоохоронці вилучили оргтехніку, реквізити та відтиски печаток іноземних банківських установ, офшорних компаній та платіжну документацію, що підтверджує фіктивні фінансово-господарські операції.

СБУ затримала росіянина, який незаконно вивів з України $16 млн

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

СБУ та Нацполіція затримали одну із керівниць окупаційного Центру зайнятості "ДНР"

СБУ: вражено підводний човен РФ у Новоросійську

Безпілотники СБУ втретє вдарили по нафтовидобувних платформах РФ у Каспійському морі – джерело в СБУ

СБУ та Нацполіція затримали ворожого агента, який готував замах на посадовця оборонного заводу в Запоріжжі

Безпілотники СБУ повторно вдарили по нафтовидобувних платформах рф у Каспійському морі - джерело

ОСТАННЄ

Міносвіти: 19 закладів освіти отримали сучасну агротехніку в межах проекту з JICA

Рада надала право центрам рекрутингу ЗСУ вести реєстр призовників

У Києві чоловік підпалив відділення Укрпошти, вважаючи, що допомагає СБУ

Ветерани можуть стати рушієм повоєнного економічного зростання України та основою нових еліт, вважає Залужний

Міністр оборони Великої Британії оголосив про інвестицію 600 млн фунтів стерлінгів на ППО для України