11:54 20.04.2016

США начали расследование по материалам "панамских досье"

2 мин читать

Власти США начали уголовное расследование на основании документов "панамских досье".

Как сообщает газета The Guardian, федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка Прит Бхарара обратился с письмом в Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), сделавший информацию о деятельности панамской фирмы Mossack Fonseca достоянием общественности, с просьбой о дополнительной информации и содействии в расследовании.

Письмо прокурора опубликовано на сайте британского издания, первым получившего эту информацию.

О деталях расследования и о том, кто является его фигурантами, информации пока нет. Пресс-служба прокуратуры отказалась комментировать новости о расследовании.

Как сообщалось, 3 апреля ICIJ, базирующийся в Вашингтоне, обнародовал выдержки из 11,5 млн документов, в которых указывается, что базирующаяся в Панаме юрфирма Mossack Fonseca регулярно помогала клиентам "отмывать" деньги, избегать санкций и уходить от налогов. Позднее ICIJ объявил, что не намерен публиковать весь объем документов.

Ранее министерство юстиции США заявило, что изучает документы, обнародованные СМИ по всему миру, чтобы понять, имеет ли смысл проводить официальное расследование.

В "панамских досье" упоминается более 200 американских граждан, причем против некоторых из них прокурор П.Бхарара уже вел расследования ранее, отмечает Guardian.

П.Бхарара известен как борец с коррупцией, преследовавший около ста влиятельных финансистов в США и проводивший расследования против хедж-фондов и банков, в том числе против Deutsche Bank, отмечает радиостанция Deutsche Welle.

Она напоминает, что американский журнал Time включал П.Бхарару в список 100 наиболее влиятельных людей в мире.

В 2013 году имя П.Бхарары было внесено в российский санкционный список - ему запрещен въезд в Россию, сообщает Deutsche Welle. Именно этот прокурор обвинял российского гражданина Виктора Бута в Федеральном окружном суде Южного округа Нью-Йорка в 2010-2011 годах.

В 2013 году П.Бхарара возбудил уголовное дело против преступной группировки, в которую входил российский криминальный авторитет Алимжан Тохтахунов по прозвищу Тайванчик.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

РЕКЛАМА

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский ввел в действие решение СНБО, запрещающее военным играть в азартные игры в Интернете

В Винницкой области неизвестные ночью расстреляли полицейских, один из них погиб, в двух областях введена спецоперация

Оккупанты обстреляли Сумы, Белополье и 13 сел в Сумской и Черниговской областях за сутки, ранены двое мирных жителей

В Днепре завершена спасательная операция после ракетного удара РФ

Враг утром атаковал Одессу, поврежден объект инфраструктуры – ОВА

Враг за сутки осуществил почти 300 ударов по 7 населенным пунктам Запорожской области – ОВА

Ликвидированы две вражеские управляемые авиаракеты и три разведдрона

Враг продолжает обстреливать Херсонскую область, есть погибший – Прокудин

На Харьковщине из-под завалов разрушенной вражескими обстрелами хозпостройки спасен человек – Синегубов

Оккупанты продолжают обстреливать Днепропетровскую область, суббота объявлена днем траура из-за жертв накануне - Лысак

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА