Нацбанк посилив контроль над валютними операціями банків
Національний банк України посилив контроль над валютними операціями уповноважених банків за дорученнями клієнтів.
Відповідну постанову НБУ № 247 від 7 квітня опубліковано на веб-сайті регулятора, вона набуває чинності з 15 квітня.
Згідно з документом, відтепер уповноважені на здійснення валютних операцій банки мають вносити до спеціальних реєстрів інформацію про купівлю іноземної валюти, переказ її за кордон України, перерахування коштів у гривні на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях, відкриті в уповноважених банках.
Крім того, банки зобов'язані вносити до реєстру операції з перерахування коштів на користь нерезидентів через філії уповноважених банків, що відкриті на території інших країн.
Як наголошується в повідомленні центробанку, вимоги щодо формування реєстрів, які до цього були встановлені листом НБУ, перенесені до постанови.
Постановою Нацбанк також ввів право застосовувати заходи впливу до банків, які припустилися помилки при формуванні реєстру.
Крім того, згідно з документом, НБУ може блокувати проведення підозрілих фінансових операцій для запобігання відтоку капіталу за кордон.
Нацбанк також вніс відповідні зміни до постанови НБУ №140 від 3 березня 2016 року "Про регулювання ситуації на грошово-кредитному і валютному ринку", які діють до 8 червня 2016 року.