16:44 31.03.2016

СБУ обнаружила в Славянске конвертцентр по отмыванию госсредств

1 мин читать
СБУ обнаружила в Славянске конвертцентр по отмыванию госсредств

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБE) совместно с прокуратурой в Славянске (Донецкая обл.) прекратили деятельность конвертационного центра по отмыванию государственных средств с оборотом более 10 млн грн в месяц.

Как сообщил пресс-центр СБУ в четверг, менеджеры одной из местных коммерческих структур зарегистрировали ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по тенизации доходов и обналичиванию денег.

"Сотрудники спецслужбы установили, что среди клиентов "конверта" фигурируют государственные и коммунальные предприятия из Славянского и Краматорского районов области. По предварительным оценкам, ежемесячный оборот конвертцентра составил более 10 млн грн", - указано в сообщении.

Правоохранители задержали одного из бизнесменов после снятия 200 тыс. "отмытых" грн в банковском отделении.

"Во время обысков в офисных помещениях сотрудники СБУ обнаружили печати фиктивных фирм, "черную" бухгалтерию, которая доказывает осуществление финансовых сделок, банковские карточки, чековые книжки и тому подобное. Заблокировано несколько счетов, которые использовались организаторами конвертцентра", - сообщили в СБУ.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.191 Уголовного кодекса Украины.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.191 Уголовного кодекса Украины.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

РЕКЛАМА

ПОСЛЕДНЕЕ

Россияне ночью и утром обстреляли шесть ОТГ Сумской области – ОВА

Ночью над Днепропетровской областью было сбито 24 БПЛА и ракеты – глава ОВА

Враг атаковал 13 населенных пунктов Херсонской области, есть пострадавшие и жертвы – Прокудин

Ночью над Днепропетровской областью было сбито 10 БПЛА и 4 ракеты, есть пострадавшие – глава ОВА

ВСУ за сутки ликвидировали 820 оккупантов

Оккупанты за сутки нанесли 386 ударов по 9 городам и селам Запорожской области, есть пострадавший – глава ОВА

РФ в ночь на пятницу атаковала объекты энергетики, повреждены тепловые и гидроэлектростанции – "Укрэнерго"

Генштаб ВСУ: на фронте произошло 59 боевых столкновений, на Новопавловском направлении отражено 22 атаки противника

Генштаб ВСУ: за минувшие сутки армия РФ совершила 16 ракетных и 131 авиаудар

Генштаб ВСУ: авиация нанесла удары по 14 районам скопления сил противника

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА