У Києві припинено дійсність нелегальної мережі обмінників, вилучено понад 12 млн грн
Співробітники Служби безпеки України спільно з фіскальною службою припинили в Києві діяльність підпільної мережі пунктів обміну валют, вилучивши понад 12 млн грн.
"Правоохоронці провели понад 30 обшуків у місцях розташування нелегальних обмінників і машинах кур'єрів. Усі пункти працювали без відповідних реєстрацій і ліцензій. Під час обшуків співробітники спецслужби вилучили готівку в різних валютах, еквівалентом понад 12 млн грн", - повідомляє прес-служба СБУ в середу.
Правоохоронці також виявили комп'ютерну техніку для обробки нелегальних операцій і "чорну" бухгалтерію, що підтверджує проведення угод із валютою.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків і зборів) КК України.
Організатори підпільного бізнесу встановлені, тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення їх та інших учасників нелегальних валютних операцій до кримінальної відповідальності
Реклама
Реклама
ЩЕ ЗА ТЕМОЮ
СБУ й ГУР атакували військово-логістичні об'єкти в Севастополі, Туапсе й Новоросійську - джерело
13:14, 17.05.2024
СБУ затримала коригувальницю ворожого вогню на Житомирщині
16:20, 16.05.2024
БЕБ здійснює 24 одночасні обшуки на виробництвах чотирьох виробників сигарет, яких підозрюють у незаконних діях
11:41, 15.05.2024
СБУ затримала агентів РФ, які коригували подвійний удар "Іскандерами" по багатоповерхівці в Покровську
10:35, 15.05.2024
СБУ і Нацполіція затримали "чорних зброярів", які продавали криміналітету трофейну зброю в прифронтових районах
13:34, 14.05.2024
ОСТАННЄ
ЄС згорнув військову навчальну місію в Малі
02:21, 20.05.2024
Верховний лідер Ірану про аварію президентського гелікоптера: жодних заворушень у країні не буде
22:59, 19.05.2024
Унаслідок ворожих обстрілів Вовчанська одна людина загинула, троє поранені
21:43, 19.05.2024
У Харківській області 20 травня оголошено Днем жалоби
20:59, 19.05.2024
Велика Британія передала Україні 80 ракет ППО, понад 1 млн боєприпасів, дрони та системи розмінування