СБУ викрила підприємця-власника банку в Донецькій області, що провернув оборудку з "замороженими" вкладами
Співробітники Служби безпеки України у районі проведення антитерористичної операції виявили оборудку комерційної структури з грошима Фонду гарантування вкладівфізичних осіб (ФГВФО).
Як повідомляє в суботу прес-центр СБУ, Власник одного з підприємств у Волноваському районі Донеччини володів також проблемною банківською установою. Перед введенням тимчасової адміністрації на рахунках підприємця у власному банку залишилися "замороженими" півтора мільйона гривень. Для компенсації цієї суми за рахунок держави він штучно оформив цю суму під виглядом начебто невеликих депозитів працівників свого Волноваського підприємства. Відповідно вклади підпадали під повернення за рахунок коштів ФГВФО, наголошує прес-центр.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
Реклама
Реклама
ЩЕ ЗА ТЕМОЮ
НБУ продовжив ще на 30 робочих днів розгляд документів Тігіпка на купівлю Ідея Банку
20:24, 14.03.2025
Чоловіком, який стріляв у активіста Ганула в Одесі, виявився 46-річний дезертир – СБУ
17:07, 14.03.2025
Суд призначив агенту ГРУ РФ 13 років в'язниці – СБУ
16:57, 14.03.2025
Суд дозволив БЕБ провести спецрозслідування щодо співвласниці Айбокс Банку Шевцової
14:06, 14.03.2025
Дрони СБУ уразили дві газокомпресорні станції та склад ракет до комплексів С-300/С-400 на території РФ - джерела
09:47, 14.03.2025
ОСТАННЄ
Умєров: Норвегія цьогоріч виділить $7.8 млрд Україні
22:25, 15.03.2025
До 8 зросла кількість постраждалих внаслідок ворожого авіаудару по центру Херсону - Мрочко
21:54, 15.03.2025
Трамп призначив Келлога спецпосланцем в Україні
21:28, 15.03.2025
Співробітників "Голосу Америки" відправили в адміністративну відпустку
21:14, 15.03.2025
До трьох збільшилась кількість постраждалих у Нікополі від удару РФ - поліція