ДФС має намір заарештувати 13,8 тис. тонн брухту в Миколаївському порту
Державна фіскальна служба (ДФС) України вживає заходів щодо арешту 13,8 тис. тонн брухту орієнтовною вартістю 55 млн грн у Миколаївському порту у рамках кримінального провадження за фактом відмивання грошей.
Як повідомила прес-служба ДФС, працівники податкової міліції центрального офісу під час розслідування цього кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом) Кримінального кодексу, здійснили дев'ять обшуків. У результаті було виявлено і вилучено 2,3 млн грн готівкою, 17 печаток підприємств, чотири печатки нерезидентів, чотири банківські картки, чорнову бухгалтерію, товарно-транспортні та фінансово-господарські документи, що підтверджують протиправну діяльність.
Реклама
Реклама
ЩЕ ЗА ТЕМОЮ
У Миколаєві шестеро постраждалих від ракетного удару РФ - голова ОВА
07:53, 16.05.2024
У Миколаєві кількість постраждалих від ракетного удару збільшилася до 6 осіб - ДСНС
16:16, 15.05.2024
Кількість постраждалих у Миколаєві збільшилася до 5 осіб - ОВА
15:07, 15.05.2024
У Миколаєві - троє постраждалих від ударів РФ
13:08, 15.05.2024
У Миколаєві два прильоти - обладміністрація
12:06, 15.05.2024
ОСТАННЄ
Мінреінтеграції у 80-ті роковини депортації кримських татар із Криму: Росія є наслідувачем цих злочинних практик
09:26, 18.05.2024
В одному з районів Полтавської області в результаті атаки дронів пошкоджено енергетичну інфраструктуру
08:57, 18.05.2024
На Харківщині з-під обстрілів евакуйовано понад 9 тис. 900 осіб - Синєгубов
08:54, 18.05.2024
На Харківщині за добу три мирні жителі загинули, 33 постраждали через ворожі обстріли
08:43, 18.05.2024
Уночі російські БПЛА атакували два об'єкти енергетичної інфраструктури