Главное следственное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (ГСУ БКОП) Службы безопасности Украины (СБУ) в рамках уголовного производства проводит следственные и розыскные действия и исследует возможную причастность должностных лиц ООО "МАКО-трейдинг", входящего в группу компаний (ГК) "МАКО" (оба - Донецк) старшего сына экс-президента Украины Виктора Януковича Александра, к противоправной деятельности, связанной с финансированием терроризма.

Такие данные со ссылкой на письмо ГСУ БКОП СБУ от 18 марта 2015 года содержатся в отдельном определении Высшего хозяйственного суда Украины (ВХСУ) от 6 апреля текущего года, текст которого обнародован в Едином государственном реестре судебных решений (ЕГРСР).

Указанное отдельное определение коллегия ВХСУ приняла решение направить в Министерство юстиции и СБУ.

Кроме того, ВХСУ постановлением от 6 апреля 2015 года оставил без удовлетворения кассационную жалобу ПАО "Арселор Миттал Кривой Рог" (Кривой Рог Днепропетровской обл.) на иск ООО "МАКО-трейдинг" о взыскании с "Арселор Миттал Кривой Рог" договорных обязательств в размере 110 млн 263,56345 тыс. грн по договору купли продажи угля от 10 января 2014 года.

Таким образом, ВХСУ оставил в силе постановление Днепропетровского апелляционного суда от 21 января 2015 года на решение Хозяйственного суда Днепропетровской области от 16 декабря 2014 года.

ООО "МАКО-трейдинг" зарегистрировано в конце 2011 года. Основным видом деятельности является оптовая торговля топливом.

Чистая прибыль компании по итогам 2013 года выросла на 48,3% по сравнению с 2012 годом – до 555,01 млн грн, чистый доход – на 19,1%, до 6 млрд 311,134 млн грн.

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей на 15 апреля 2015 года, участниками ООО являлись ЧАО "МАКО Холдинг" (50,01%, Донецк) и А.Янукович (49,99%).

Руководителем компании с 1 августа 2014 года является Елена Акимушкина.

Уставный капитал ООО "МАКО-трейдинг" на 15 апреля 2015 года составлял 5 млн грн.

В ГК "МАКО" на 31 декабря 2012 года входило 18 предприятий в Украине (в т.ч. ПАО "Всеукраинский банк развития", ВБР, Киев; ЧАО "МАКО Холдинг"; ЧАО "Кепител Билдинг Корпорейшен", КБК; ЧАО "Комплекс "Дружба"; ЧАО "Эдельвейс" и ЧАО "Маринсервис", все – Донецк), Голландии и Швейцарии.

Среди основных направлений бизнеса - девелопмент и строительство, финансовый сектор, угольная промышленность. Чистые активы группы в 2012 году выросли в 1,9 раза по сравнению с 2011 годом – до 0,97 млрд грн.

Собственником 100% акций ГК "МАКО" является А.Янукович (Министерство внутренних дел Украины 18 апреля 2014 года сообщило, что А.Янукович, который исчез из поля зрения правоохранителей 23 февраля 2014 года в Киеве, объявлен в розыск СБУ на основании постановления суда о задержании с целью привода. По данным МВД, А.Янукович обвиняется по ч.2 ст.366 (служебный подлог с причинением тяжких последствий) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от двух до пяти лет с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет).