СБУ викрила "конверт" на Житомирщині, що перевів у "тінь" 30 млн грн за минулий рік
У Житомирській області Служба безпеки України викрила діяльність міжрегіональною центру конвертації, який, використовуючи "транзитні" комерційні структури, дозволив підприємствам різних форм власності в Києві, Житомирській, Вінницькій і Хмельницькій областях вивести в тінь значні суми коштів.
"Організатори центру конвертації під виглядом надання неіснуючої продукції або послуг через підприємства "фантоми" "накручували" вартість товару і штучно формували ПДВ для його безпідставного бюджетного відшкодування. Комісія за їх послуги становила 7-9 відсотків залежно від заявленої суми", - зазначено в повідомленні прес-центру СБ України.
Правоохоронці встановили, що впродовж року зловмисники перевели в тіньовій сектори приблизно 30 млн грн.
Співробітники СБУ затримали трьох зловмисників. Вони повинні були доставити замовникові чергову суму готівки - 120 тис. грн. У одного із спільників вилучено фіктивні фінансові документи для незаконного перерахування 1,36 млн грн бюджетних коштів на рахунки підконтрольної зловмисникам фірми.
Правоохоронці провели понад два десятки обшуків в офісних приміщеннях. Вилучено документацію, що підтверджує фінансово-господарські зв'язки підприємств-замовників конвертпослуг з підконтрольними фіктивними фірмами, і комп'ютерну техніку, на якій вона виготовлялася, печатку тощо.
Управління СБУ в Житомирській області розпочало кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.
Триває досудове розслідування.