10:02 11.04.2013

Налоговики Донецкой области пресекли работу конвертационного центра

2 мин читать

Налоговая милиция Государственной налоговой службы (ГНС) Украины в Донецкой области ликвидировала конвертационный центр, с помощью которого за два года незаконно проконвертировано более 150 млн грн, сообщила пресс-служба ГНС в Донецкой области.

Противоправной деятельностью занималась группа, в состав которой входили три человека. Организатором выступала 40-летняя женщина. Злоумышленники предоставляли услуги по незаконной минимизации налоговых обязательств и конвертации безналичных средств в наличность для предприятий реального сектора экономики.

Группа базировалась в области, а также сотрудничала с предприятиями Луганской, Полтавской, Ривненской и других областей Украины. Установлено, что участники группы с целью прикрытия фиктивных финансово-хозяйственных операций создали, зарегистрировали или приобрели корпоративные права семи предприятий с признаками фиктивности.

"Эти предприятия получали безналичные средства на свои счета за якобы поставленные товарно-материальные ценности, выполненные работы или оказанные услуги, после чего средства конвертировались с помощью чековых книжек в наличные. За свои услуги организаторы "конвертационного центра" получали 10% вознаграждения", - отметил заместитель начальника следственного управления ГНС в Донецкой области Игорь Усик, которого цитирует пресс-служба.

В результате обысков в офисных помещениях изъяты бухгалтерские документы, черновые записи, чековые книжки, пять печатей субъектов хозяйственной деятельности с признаками фиктивности, 16 тыс. грн. Наложен арест на имущество на сумму свыше 4 млн. грн одного из предприятий, которое пользовалось услугами конвертационного центра.

В отношении участников группы начато уголовное производство по признакам правонарушения, предусматривающего ответственность за фиктивное предпринимательство.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ПОСЛЕДНЕЕ

Несовершеннолетняя, подозреваемая в убийстве новорожденного ребенка, взята под домашний арест

Климкин поблагодарил представителей Сената США за принятие резолюции по Голодомору

Прокуратура требует разорвать заключенный без проведения тендерных торгов договор на закупку продуктов для детсадов под Харьковом

НАСА сообщило об очередном переносе старта американского "грузовика" к МКС из-за непогоды

В Винницкой области за взятку задержан глава Казатинского райсовета

Третий комитет Генассамблеи ООН призвал освободить украинских политзаключенных

В Аргентине усилят меры безопасности на G-20 после задержания анархистов, подозреваемых в атаках со взрывчаткой

Зубкo: В Смеле к газу подключено 15 котельных

Боевики из минометов обстреляли жилые дома Южного в Донецкой области

Зубко: В Смеле началось подключение котельных к газу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА