За процесуального керівництва Київської міської прокуратури у межах роботи спільної слідчої групи за участю українських і чеських правоохоронців повідомлено про підозру у шахрайстві та легалізації незаконно одержаних доходів десяти працівникам київського call-центру, повідомляє Офіс генерального прокурора.
Встановлено, що упродовж 2022-2025 років учасники схеми переконували громадян Чехії інвестувати кошти у криптовалюту.
"Щоб змусити людей вкладати дедалі більші суми, вони створювали в особистих кабінетах інвесторів видимість успішної торгівлі та зростання прибутків. Насправді ж жодного заробітку потерпілі не отримували, а після переказу коштів втрачали можливість їх повернути", – йдеться в повідомленні.
Наразі, за інформацією прокуратури, встановлено дев’ять потерпілих – громадян Чехії.
За даними слідства, завдані їм збитки перевищують 8,4 млн грн. "Саме після звернень потерпілих до правоохоронних органів Чехії вдалося розпочати спільне міжнародне розслідування, у результаті якого встановили осіб, причетних до шахрайської схеми", – уточнюють у відомстві.
Серед підозрюваних як працівники, які безпосередньо спілкувалися з "інвесторами", змушуючи перераховувати гроші, так і люди, які займалися переведенням валюти з рахунків та подальшою легалізацією грошей.
ії підозрюваних кваліфіковано за ч. 3, 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 209 КК України.
Прокурори подали клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Чотирьом підозрюваним судом визначено застави у сумі від 266 тис. грн до 1 млн грн, ще трьом – цілодобовий домашній арешт, двом підозрюваним – нічний домашній арешт. Прокуратура оскаржує ці запобіжні заходи.
