В легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом підозрюються Єрмак, Чернишов та Міндіч – САП
В легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом підозрюються екскерівник Офісу президента України Андрій Єрмак, колишній віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов, бізнесмен Тимур Міндіч, викритий в рамках спецоперації "Мідас", а також 4 особи, підконтрольні колишньому віцепрем'єр-міністру, інформує Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
В телеграм-каналі у вівторок САП зазначає, що антикорупційні органи викрили організовану групу, причетну до легалізації здобутого злочинним способом майна в особливо великих розмірах.
"Як встановлено під час досудового розслідування, у 2020 році Міністр розвитку громад та територій України (посада на час початку вчинення злочину) вирішив побудувати приватне котеджне містечко з власним спа-комплексом у селі Козин Київської області", – йдеться в повідомленні антикорупційної прокуратури.
Згідно з повідомленням, як майбутніх сусідів та співінвесторів він залучив осіб, які мали значний вплив на політичні та економічні процеси в державі: керівника Офісу президента України (посада на час початку вчинення злочину) і впливового бізнесмена.
"Будівництво здійснювалось через житлово-будівельний кооператив, підконтрольний колишньому віцепрем'єр-міністру, і фінансувалось із 3 джерел, а саме за рахунок: поповнення пайового фонду будівельного кооперативу коштами, отриманими підставними засновниками від групи компаній, які мають ознаки фіктивності; готівкових коштів, отриманих від підконтрольної бізнесмену "пральні", яка займалась відмиванням коштів, отриманих від корупційних злочинів, зокрема – внаслідок реалізації корупційних схем у ПАТ "НАЕК "Енергоатом" (72% загального обсягу фінансування); готівкових коштів, наданих бізнесменом, походження яких не встановлено", – уточнюють в САП.
В САП наголошують, що всього упродовж 2021-2025 років підозрювані відмили понад 460 млн грн.
"Серед підозрюваних: колишній керівник Офісу президента України; колишній віцепрем'єр-міністр України (організатор); бізнесмен (один із керівників злочинної організації, викритої у листопаді 2025 року в межах спецоперації "Мідас", співорганізатор); 4 особи, підконтрольні колишньому віцепрем'єр-міністру", – зазначається в повідомленні.
В повідомленні не вказані прізвища, згідно з посадами та фабулою справи йдеться про Єрмака, Чернишова та Міндіча.
Дії вказаних осіб кваліфіковано за ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою осіб).
