Ексзаступника начальника Київської митниці викрито на легалізації понад $2 млн, які той вклав у готель в Буковелі – САП

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру колишньому заступнику начальника Київської митниці, якого викрито на легалізації понад $2 млн, які він вклав у будівництво готельного комплексу в курорті Буковель.

"Посадовець протягом 2020-21 років побудував та ввів в експлуатацію готельний комплекс із рестораном у селі Поляниця в Івано-Франківській області. Загалом він вклав у будівництво понад $2 млн, які не мали легального підтвердження, враховуючи офіційні доходи родини", – повідомляється на сторінці САП у Facebook у п'ятницю.

За даними відомства, посадовець зареєстрував об'єкт нерухомості та земельні ділянки на свого родича, щоб приховати майно, але продовжував фактично контролювати бізнес. "Задокументовано, що протягом 2020-25 років він отримував офіційний дохід від діяльності готелю, що допомогло остаточно легалізувати непідтверджені кошти", – розповіли у САП.

Його дії кваліфіковані по ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом), санкція якої передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.