У Запоріжжі викрито організовану схему на ринку пального з виведенням в готівку понад 40 млн грн
За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури викрито організовану групу, яка діяла на ринку пального, повідомляє Офіс генерального прокурора.
В телеграм-каналі в четвер відомство зазначає, що у 2023-2025 роках учасники схеми через вісім підконтрольних підприємств постачали паливно-мастильні матеріали, умисно не відображаючи частину операцій у податковій звітності.
"Це дозволило уникнути сплати понад 40 млн грн ПДВ та податку на прибуток", – йдеться в повідомленні.
За інформацією прокуратури, надалі зловмисники легалізовували кошти через підконтрольні компанії під виглядом "поворотної фінансової допомоги" та оплати фіктивних послуг, після чого переводили у готівку і розподіляли між учасниками.
Згідно з повідомленням, організатору, виконавцю, бухгалтеру та ще чотирьом учасникам повідомлено про підозру.
Під час обшуків вилучено фінансову документацію, паливні талони на близько 25 млн грн та транспортні засоби, придбані за легалізовані кошти.
Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді застави та нічного домашнього арешту. Прокурори готують апеляційну скаргу, наполягаючи на застосуванні тримання під вартою.
Також ініційовано арешт рахунків і майна підозрюваних.
