Поліцейські ліквідували у Дніпрі мережу кол-центрів, потерпілі – з Литви та Казахстану

Поліція ліквідувала в м. Дніпро мережу кол-центрів, через які викрадали криптоактиви, значна частина потерпілих – іноземці з Литви та Казахстану, повідомляє Національна поліція України.

В повідомленні Нацполіції на сайті в середу зазначається, що зловмисники знайомилися з потерпілими на сайтах знайомств і в месенджерах, поступово входили в довіру та переводили спілкування в площину інвестування у криптовалюту.

"Значна частина ошуканих – іноземці, зокрема громадяни Казахстану та Литви, на яких зловмисники цілеспрямовано орієнтувалися", – йдеться в повідомленні.

За інформацією поліції, схема поєднувала психологічний вплив і технологічні інструменти: одні учасники імітували особисті чи романтичні стосунки, інші виступали як нібито досвідчені криптоінвестори.

"Для переконливості використовували фейкові акаунти, підміну обличчя під час відеодзвінків і підконтрольні криптогаманці, через які створювали видимість прибутку. Це спонукало потерпілих вкладати дедалі більші суми, які зловмисники виводили на власні рахунки", – зазначають в поліції.

Загалом через рахунки зловмисників пройшло понад $2 млн.

За результатами заходів затримано 8 осіб, серед яких – організатори та ключові керівники злочинної структури.

Під час обшуків вилучено понад $100 тис. готівкою, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, носії інформації, криптогаманці, банківські картки, чорнову бухгалтерію, а також 10 преміальних автомобілів.

Слідчі поліції повідомили фігурантам про підозру за створення та участь у злочинній організації, а також за крадіжку в особливо великих розмірах (ч. 1 ст. 255, ч. 2с ст. 255, ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України).

Також їм вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

Наразі тривають подальші слідчі дії, встановлюється повне коло потерпілих та обсяг завданих збитків.

Процесуальне керівництво у провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.