САП: повідомлено про підозру експосадовцю столичної митниці за відмивання $2 млн на готелі в Буковелі
Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) повідомили про підозру колишньому заступнику начальника Київської митниці, якого викрито на легалізації понад $2 млн. які він вклав у будівництво готельного комплексу в Буковелі.
В телеграм-каналі в п’ятницю САП повідомляє, що за даними слідства, посадовець протягом 2020 – 2021 років побудував та ввів в експлуатацію готельний комплекс із рестораном у селі Поляниця в Івано-Франківській області.
"Загалом він вклав у будівництво понад $2 млн, які не мали легального підтвердження, враховуючи офіційні доходи родини", - наголошують в антикорупційній прокуратурі.
За інформацією САП, щоб приховати майно, посадовець зареєстрував об’єкт нерухомості та земельні ділянки на свого родича. Проте фактично й надалі продовжував контролювати бізнес.
"Задокументовано, що протягом 2020 – 2025 років він отримував офіційний дохід від діяльності готелю, що допомогло остаточно легалізувати непідтверджені кошти", - зазначається в повідомленні.
