НАБУ і САП повідомили про підозри чотирьом особам у справі злочинної організації, очолюваної ексголовою ФДМУ
Правоохоронці повідомили підозри ще чотирьом особам у справі злочинної організації, очолюваної ексголовою Фонду державного майна Дмитром Сенниченком; їх підозрюють у відмиванні корупційних статків на загальну суму 300 млн грн.
"НАБУ і САП повідомили про нові підозри у справі злочинної організації, очолюваної ексголовою Фонду державного майна України. Мовиться про чотирьох осіб, причетних до легалізації майна, одержаного злочинним шляхом", - йдеться у повідомленні Національного антикорупційного бюро.
Повідомляється, що для відмивання корупційних статків підозрювані створювали за кордоном компанії, на які купляли різні активи. Серед них земельні ділянки на території Хорватії, дорогі автомобілі, цілий поверх квартир у житловому будинку в Об’єднаних Арабських Еміратах тощо. Загальна сума легалізованого майна — понад 300 млн грн.
Встановити нових учасників схеми вдалося завдяки роботі в межах спільної слідчої групи з низкою європейських країн.
Як повідомлялося, за даними слідства, ексголова ФДМУ разом зі спільниками поставив "своїх" людей директорами АТ "Одеський припортовий завод" та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія". Ті ж укладали договори з наперед визначеними компаніями й продавали продукцію за заниженими цінами. Різницю у вартості виводили та конвертували в інтересах злочинної організації. Це призвело до збитків державі на суму понад 700 млн грн. Учасників злочинної організації також підозрюють у легалізації одержаного злочинним шляхом майна на суму понад 10 млрд грн. Загальна кількість підозрюваних за згаданими фактами діяльності злочинної організації наразі становить 15 осіб.
У травні 2024 р ВАКС заочно заарештував ексголову ФДМ Сенниченка. З квітня 2023 року він перебуває у міжнародному розшуку. У березні 2023 року НАБУ оголосило Сенниченку про підозру.
