Нацполиция сообщает о разоблачении международной сети по легализации средств на более EUR1,6 млн
Украинские и латвийские полицейские пресекли деятельность международной сети финансовых мошенников, нанесших ущерб на EUR1,6 млн, сообщает Национальная полиция Украины.
"Участники преступной сети нанесли финансовый ущерб иностранному платежному учреждению. Для прикрытия незаконных операций злоумышленники использовали сотни "денежных мулов" в разных странах, в частности в государствах Европейского союза", - говорится в сообщении на сайте ведомства в понедельник.
Следствием установлено, что преступная группа действовала по схеме refund fraud - незаконного получения или вымогательства возврата средств на интернет-торговых платформах путем представления ложной информации или злоупотребления процедурами возврата товаров и услуг. В дальнейшем средства маскировались через структурированные финансовые операции, в частности с использованием криптовалютных платформ, что затрудняло их отслеживание.
Правоохранители задокументировали роль организаторов, вербовщиков и координаторов финансовых потоков, а также участие лиц, которые сознательно предоставляли свои счета для оборота преступных средств. В ходе скоординированных следственных действий в 2025 году правоохранители двух стран установили около 300 человек, вовлеченных в противоправную деятельность, большинство из которых - молодежь, завербованная через социальные сети.
Во время проведения обысков на территории Украины изъята компьютерная техника, мобильные устройства и носители информации с данными о планировании финансовых схем, распределении ролей и зашифрованное общение между участниками преступной сети.
В Украине досудебное расследование осуществляется по фактам мошенничества и легализации средств, полученных преступным путем, совершенных организованной группой в крупных размерах. Одновременно продолжается международное правовое взаимодействие с латвийскими коллегами для привлечения всех причастных лиц к ответственности в соответствии с их ролью в преступной схеме.