НАБУ и САП завершили следствие по делу о легализации нардепом более 9 млн грн
НАБУ и САП завершили расследование по подозрению действующего народного депутата Украины в легализации доходов, полученных преступным путем. Материалы дела открыли стороне защиты для ознакомления, сообщает пресс-служба НАБУ.
"По данным следствия, народный избранник пообещал представителям частного общества за определенную сумму посодействовать в получении разрешения на трансграничную перевозку минеральных удобрений. Деньги поступили на счет родственника нардепа, но подозреваемый никаких действий в интересах компании не совершил. Чтобы скрыть незаконное происхождение средств, нардеп разработал схему их легализации", - указывается в сообщении.
Как выяснили правоохранители, сначала более 9 млн грн перечислили на счета юридической компании родственника под видом оплаты за предоставление "правовых услуг". В дальнейшем часть этих средств перевели на другой счет и потратили на приобретение двух автомобилей премиум-класса - BMW X5 M (F95) и Mercedes-Benz G 63 AMG.
Впоследствии подозреваемый начал открыто пользоваться этими автомобилями, делая вид, будто они были приобретены за законные доходы от предпринимательской деятельности.
Действия нардепа квалифицированы по ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщалось, НАБУ и САП сообщили нардепу о подозрении 16 октября. Как поинформировали агентство "Интерфакс-Украина" собственные источники, речь идет о народном депутате Евгении Шевченко.
