НАБУ в операции "Мидас" начинает этап финрасследования с привлечением международной помощи и Госфинмониторинга
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) после проведения негласного этапа и обысков по делу разоблачения коррупции в сфере энергетики "Мидас" переходит к этапу еще и финансового расследования, в котором необходимо будет сотрудничество с иностранными правоохранителями и Государственной службой финансового мониторинга, сообщил директор НАБУ Семен Кривонос в "УП.Чат".
"Представьте себе транзакции, которые происходили в этом "офисе" (где фигуранты обсуждали схемы и распределяли деньги), и теперь что нужно сделать? Нужно отследить движение средств через государственные или частные банки, движение средств за рубежом", - пояснил Кривонос.
По его словам, по имеющейся информации, фигуранты также часто использовали криптовалюту, что усложняет следствие.
"Нам нужна будет помощь правоохранителей других стран. Возможно, нужно будет решать вопрос о создании совместных следственных групп, которые демонстрировали в кейсах о коррупции очень высокую свою эффективность", - отметил директор НАБУ.
Он также отметил важность сотрудничества с Госфинмониторингом и при этом признал, что по нескольким чувствительным производствам Бюро ожидает ответа от этого ведомства "аномально долгое время".
"Я надеюсь на конструктивное сотрудничество", - сказал Кривонос.
По его словам, НАБУ будет сейчас отправлять много соответствующих запросов, чтобы Госфинмониторинг установил осуществленные транзакции.
"Служба финансового мониторинга - это финансовая разведка, которая взаимодействует с финансовыми разведками других наших стран-партнеров и может в оперативном плане получать движение средств и подозрительные транзакции, которые имеют признаки легализации отмывания средств", - пояснил директор НАБУ.
Он напомнил, что во время документирования было установлено, что через "офис", так или иначе, прошло около $100 млн, средства выводились в больших объемах за границу.
"Это то, что мы установили оперативным путем. Это может быть гораздо больше", - отметил он важность финансовой разведки.
Кривонос добавил, что во время обысков были изъяты интересные документы, на который можно увидеть процесса движения средств, но еще надо точно установить, куда эти средства перечислялись, как они конвертировались, возможно, в недвижимость, в другие активы за рубежом.
Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко во время общения также сообщил, что в ходе расследования необходимо еще расшифровать более 30 кличек, которые использовали фигуранты дела. "Это не один, не два и не три десятка...Это могут быть и должностные лица, и просто люди, которые пользовались услугами этого "офиса", - сказал он.
Руководители САП и НАБУ также сообщили, что в записях есть разговоры о причастности к делу других правоохранительных органов, но отметили, что среди них нет Службы безопасности Украины.
