Нацполиция изъяла имущество подсанкционной группы компаний, которая продолжила пользование недрами несмотря на арест и остановку разрешений

Национальная полиция Украины пресекла деятельность и изъяла имущество подсанкционной группы компаний, которая продолжила работу несмотря на наложенный арест и остановку разрешений на пользование недрами.

"Несмотря на санкции СНБО и арест имущества в рамках уголовного производства, расследуемого по фактам финансирования терроризма и незаконные действия в отношении арестованного имущества, подсанкционные карьеры по добыче полезных ископаемых и заводы для их обработки продолжили свою работу", - говорится в сообщении Нацполиции на сайте в среду.

В связи с этим, как отмечается в сообщении, следователи Главного следственного управления полиции при оперативном сопровождении Департамента стратегических расследований провели повторные обыски группы предприятий, в ходе которых зафиксировали незаконную работу арестованных плиточных заводов, остановили загруженные продукцией автомобили и обнаружили в мобильном телефоне директора предприятия переписку об обстоятельствах совершения правонарушений с подсанкционными лицами.

"Следователи полиции изъяли оборудование для производства плитки и измельчения и транспортировки горной породы, спецтехнику, готовую продукцию стоимостью более 20 млн грн, а также оригиналы и копии договоров по отчуждению и легализации имущества подсанкционной группы", - отмечают в Нацполиции.

Ранее комплекс предприятий по добыче и обработке полезных ископаемых принадлежал гражданину РФ и действовал на территории Украины. В 2023 году в отношении ряда физических и юридических лиц, владеющих этими компаниями, были введены санкции СНБО, однако злоумышленник незаконно переоформил бизнес на третьих лиц и выводил полученные средства за границу.

"Оперативники Департамента стратегических расследований установили, что эти средства попадали в Россию и использовались для финансирования агрессора. Впоследствии активы перепродали в адрес новых обществ, конечным бенефициарным владельцем которых является гражданин Украины", - напоминают в полиции.

Сейчас осуществляется оценка и анализ полученных доказательств для дополнительной правовой квалификации действий должностных лиц, принимаются меры по передаче изъятого имущества в управление АРМА.

Ранее в управление Агентства по розыску и менеджменту активов уже были переданы 130 единиц специальной автомобильной техники, земельные участки, объекты недвижимого имущества, в том числе и специальные разрешения на пользование недрами.

В сообщении не указывается название подсанкционной группы компаний. Как уточнил источник агентства "Интерфакс-Украина", речь идет об активах холдинга "Юнигран", которые ранее принадлежали подсанкционному бизнесмену с гражданством РФ Игорю Наумцу.