Детективи БЕБ викрили мережу кол-центрів, які ошукали українців у лотереях на більш ніж 100 млн грн
Детективи головного підрозділу Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили злочинну організацію в Київській і Чернігівській областях, яка налагодила роботу мережі кол-центрів, які отримали шахрайським шляхом 100 млн грн від громадян України, повідомляється на сайті Бюро в четвер.
"Слідство встановило, що оператори кол-центрів телефонували людям і повідомляли нібито про виграш у лотереї чи програмі лояльності. Для отримання подарунка потерпілі мали оплатити доставку посилки. Зазвичай ішлося про дрібні речі побутового призначення (шампуні, мило, щітки тощо) та сувеніри (браслети, кулони, шкатулки), тобто фактично сплата "доставки" покривала вартість подарунка", - пояснили в БЕБ.
Наголошується, що надалі учасники уявної лотереї отримували приз і пропозицію перейти на наступний етап конкурсу.
Як повідомили в БЕБ, загалом до складу злочинної організації входило понад 15 учасників. Кол-центри працювали в чотирьох офісах, розташованих у Києві й Чернігові. Також організатори залучили понад 500 ФОПів і 20 підконтрольних компаній, на рахунки яких надходили кошти.
Працівники кол-центрів заохочували людей до участі, обіцяючи отримання у фіналі розіграшу від 100 тис. грн до 750 тис. грн. Для того щоб отримати головний приз, потерпілі мали внести новий грошовий внесок. Зазвичай таких етапів було кілька. Однак реального наміру виплатити суму головного призу в шахраїв не було.
Правоохоронці здійснили понад 30 обшуків у Київській і Чернігівській областях, під час яких вилучили понад 500 одиниць комп'ютерної техніки, мобільні телефони, серверне обладнання, документи, печатки й понад 1 млн грн готівкою.
Під час досудового розслідування отримано інформацію про рух коштів 250 суб'єктів, допитано й визнано потерпілими 30 громадян. Загальна кількість потерпілих становить понад 500 людей, які вже зверталися до правоохоронних органів із заявами. Орієнтовна сума завданих громадянам збитків становить понад 100 млн грн.
Детективи БЕБ оголосили про підозру 12 громадянам за ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України (створення злочинної організації з метою вчинення тяжких злочинів, а також керівництво такою організацією з метою заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки).
"Стосовно чотирьох підозрюваних обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, стосовно п'ятьох підозрюваних обрано запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту. Досудове розслідування триває", - констатували в БЕБ.
Уточнюється, що оперативний супровід здійснюють співробітники департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу генпрокурора.