Бывший председатель правления банка "Сич" Виктор Демиденко получил подозрение от Государственного бюро расследований (ГБР) в отмывании 20 млн грн банка в 2022 году.

"Коммерсант в июле 2022 года обратился в банк для получения кредита на 20 млн грн для якобы закупки ткани у иностранных производителей. Председатель правления, действуя в сговоре с бизнесменом и другими должностными лицами банковского учреждения, и несмотря на отсутствие соответствующего имущественного обеспечения кредита со стороны предприятия, безосновательно оформил кредит", - утверждается в пресс-релизе ГБР.

Имя обвиняемого и название банка в нем не уточняется, однако в релизе ведомства сказано, что в октябре 2022 года Национальный банк Украины (НБУ) признал финучреждение неплатежеспособным, а гарантированная сумма возмещения вкладов физлиц в нем 1,2 млрд грн, что указывает на банк "Сич". Как свидетельствуют данные НБУ, на момент ликвидации главой правления был назначенный в августе 2020 года Демиденко.

"Впоследствии, эти средства были перечислены в адрес компаний нерезидентов и обналичены за рубежом, а ткань в Украину завезена так и не была", - констатировали следователи бюро.

ГБР указывает, что Демиденко и экс-руководитель неназванного предприятия получили подозрения в растрате чужого имущества в особо крупных размерах, совершенного по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения (ч. 5 ст. 191 УК Украины), фигурантам грозит до 12 лет заключения.

"Расследование продолжается, устанавливаются другие факты противоправной деятельности и полный круг причастных лиц. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора", - резюмировали в ГБР.

В базе судебных решений имеется информация о возбужденном ГБР в феврале 2023 года уголовном деле. В нем утверждается, что в июне-июле 2022 года должностные лица НБУ и государственной налоговой службы (ГНС), злоупотребляя служебным положением, с целью получения неправомерной выгоды, способствовали заключению фиктивных контрактов ООО "Элемент Базис" и ООО "Фин-Инвест Полесье", занявших у Банка "Сич" более $16,7 млн, с резидентами Турции на якобы поставку тканей. Эти средства были перечислены на счета турецких контрагентов Honey Tekstil Urunleri Ve Elektronik Makina Ithalat Ihracat Ticaret Limited Sirketi, Imexfin Is Ve Dis Ticaret Limited и Bulut и в дальнейшем обналичены, а банк был ликвидирован.