ДБР викрило керівницю МСЕК та її сина - чиновника ПФ - у незаконному збагаченні: лише готівкою зберігали майже $6 млн
Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) та її сина на незаконному збагаченні.
"Син посадовиці обіймає керівну посаду в головному управлінні Пенсійного фонду України у Хмельницькій області... Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн у різних валютах", - ідеться в повідомленні на сайті відомства в п'ятницю.
Правоохоронці в рамках розпочатого кримінального провадження щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути військової служби, провели низку обшуків у службових кабінетах і за місцем проживання чиновників. "У керівниці МСЕК у робочому кабінеті виявлено $100 тис., а також низку підроблених медичних документів, списки ухилянтів з прізвищами та фіктивними діагнозами", - ідеться в повідомленні.
Крім того, як повідомляють, удома в чиновників працівники ДБР виявили майже $5 млн 244 тис., EUR300 тис., понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності. "Правоохоронці знаходили гроші в квартирі практично в кожному куточку - у шафах, шухлядах, нішах. Також вилучено документи, що підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з $0,5 млн через вікно.
"Також правоохоронці виявили, що родині топпосадовців належать чималі статки. Серед іншого вони володіють 30 об'єктами нерухомості у Хмельницькому, Львові та Києві, 9 елітними автомобілями, корпоративними правами на 48 млн грн, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тис. кв. м в одному з парків Хмельницького. За кордоном у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках сім'я також "накопичила" майже $2,3 млн. Усі ці статки керівники не внесли до своїх щорічних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави", - повідомляє ДБР.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Слідчі встановлюють низку інших посадовців і членів родини, які можуть бути причетні до зазначених злочинів.
Вирішується питання щодо повідомлення посадовцям про підозри за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, декларування недостовірної інформації та незаконного збагачення (ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2, ст. 368-5 КК України). Санкція статей передбачає позбавлення волі до 12 років з конфіскацією всього майна.