Завершено слідство у справі злочинної організації, яку очолював ексголова ФДМУ - НАБУ
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили розслідування у справі очолюваної ексголовою Фонду державного майна України (ФДМУ) злочинної організації, діяльність якої призвела до збитків державі на суму понад 700 млн грн.
"Результатів розслідування досягнуто завдяки ефективній міжнародній співпраці з Ініціативою з повернення викрадених активів, Організацією економічного співробітництва та розвитку, Департаментом юстиції США, Федеральною агенцією розслідувань Департаменту національної безпеки США, Федеральним бюро розслідувань, а також завдяки роботі в межах спільної слідчої групи з представниками Агентства з питань співробітництва у сфері кримінального правосуддя та низки європейських країн", - наголошується в повідомленні на сайті ФДМУ.
Наразі серед підозрюваних: голова Фонду державного майна України (на момент вчинення злочину), наближена до нього особа, перший заступник голови ФДМУ у 2021 році; радник голови ФДМУ; два в. о. директора АТ "Одеський припортовий завод" (у різні періоди); в. о. керівника АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія"; два власники ТОВ - переможця аукціону на АТ "Одеський припортовий завод"; одна фізична особа - співучасник злочину.
Як повідомляється, учасників злочинної організації також підозрюють у легалізації одержаного злочинним шляхом майна на суму понад 10 млрд грн.
НАБУ і САП здійснюють заходи щодо розшуку підозрюваних осіб, які переховуються від правосуддя, а також встановлюють інші епізоди діяльності злочинної організації та інших імовірних учасників.
Як повідомлялося, 22 березня 2023 року НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП викрило злочинну організацію на чолі з колишнім головою ФДМУ, учасники якої протягом 2019-2021 рр. заволоділи понад 500 млн грн коштів АТ "Одеський припортовий завод" та АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія".
"Водночас сума неправомірної вигоди, одержана членами злочинної організації за весь час контролю АТ "ОПЗ", становить понад 2 млрд грн", - повідомило НАБУ.
У повідомленні немає прямої вказівки на прізвище голови ФДМУ, однак у зазначений час фондом керував Дмитро Сенниченко, який у 2019-2020 рр. тричі здавав НАБУ тих, хто пропонував йому хабарі, зокрема $5 млн за призначення директора ОПЗ.