15:54 25.09.2024

СБУ и БЭБ разоблачили сеть подпольных брокеров Webmoney, финансировавших российскую агентуру в Украине

2 мин читать
СБУ и БЭБ разоблачили сеть подпольных брокеров Webmoney, финансировавших российскую агентуру в Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) и Бюро экономической безопасности (БЭБ) ликвидировали сеть подпольных онлайн-сервисов, работавших через запрещенную в стране российскую платежную системы Webmoney, информируют в СБУ.

В сообщении спецслужбы в Телеграм-канале в среду отмечается, что часть переводов по этой платформе была предназначена для финансирования российской агентуры в государстве.

"В результате комплексных мероприятий в 10 регионах Украины разоблачены 12 дельцов, подозреваемых в незаконной деятельности", - говорится в сообщении.

По материалам дела, участники схемы нелегально принимали электронные средства от клиентов, в том числе из РФ, затем конвертировали их в необходимую валюту и обналичивали на банковские реквизиты или наличными средствами.

"Таким образом, с начала полномасштабной войны дельцы провели через свои обменники десятки миллионов в гривневом эквиваленте. По каждой транзакции фигуранты имели свой "процент", - отмечается в сообщении.

Для поиска потенциальных клиентов, уточняют в СБУ, злоумышленники использовали специализированные сайты, на которых размещали рекламные объявления.

Во время обысков в Тернопольской, Львовской, Ривненской, Волынской, Ивано-Франковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Винницкой и Запорожской областях изъято компьютерное оборудование, мобильные телефоны и банковские карточки с доказательствами незаконной деятельности.

В настоящее время все 12 фигурантов уведомлены о подозрении по ч. 1 ст. 200 Уголовного кодекса Украины (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления).

Решается вопрос дополнительной квалификации действий злоумышленников по ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Комплексные мероприятия проводились при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

РЕКЛАМА

ПОСЛЕДНЕЕ

Россияне обстреляли 11 громад Сумской области - ОВА

Еще на девяти направлениях продолжаются вражеские атаки - Генштаб

Зеленский обсудил с членами Палаты представителей США продолжение оборонной помощи Украине

Зеленский обсудил с Макроном встречу с Венсом, гарантии безопасности и конкретные предложения Франции

Ермак: Зеленский встретится с Путиным, когда Украина будет иметь сильную позицию и четкие гарантии

На покровском направлении с начала суток обезврежено 153 оккупанта и 21 ед. техники, продолжаются еще 7 боестолкновений - Генштаб

Возгорание заполнителя внешней обшивки Арки НБК на ЧАЭС удалось локализовать - Минприроды

Сибига провел встречу с индийским коллегой: полагаемся на сильный глобальный голос Индии для приближения справедливого и прочного мира в Украине

Вскоре ожидается визит Келлога в Варшаву - президент Польши

Сибига провел встречу с главами МИД стран "Нордично-балтийской восьмерки"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА