БЕБ повідомило підприємниці з Ірпеня про підозру в ухиленні від сплати податків на 15 млн грн
Бюро економічної безпеки (БЕБ) України викрило жительку м. Ірпеня Київської області на ухиленні від сплати податків на 15 млн грн, їй повідомили про підозру, зазначає відомство.
"Слідство встановило, що жінка зареєструвала суб'єкт господарської діяльності - товариство з обмеженою відповідальністю. Основним видом діяльності компанії є оптова торгівля товарами господарського призначення. У першій половині 2023 року компанія ввезла на митну територію України товар на загальну суму понад 132 млн грн", - ідеться в повідомленні БЕБ у понеділок.
Повідомляється, що імпорт одягу, взуття, пряжі та фурнітури, скатертин, покривал тощо здійснювався від низки компаній-нерезидентів із Туреччини. Надалі товар зберігали у складських приміщеннях у Києві та Львові. А згодом продали фізичним та юридичним особам за готівку на суму майже 74 млн грн без документального оформлення та відображення у фінансових і бухгалтерських документах.
"Це дало змогу компанії занизити податкові зобов'язання з податку на додану вартість і в результаті призвело до ухилення від сплати майже 15 млн грн податків", - зазначено в повідомленні.
Під час огляду складських приміщень детективи встановили, що залишки товарів на складах були відсутні. Судово-економічна експертиза підтвердила збитки, завдані ТОВ.
Фігурантці справи повідомлено про підозру за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.