Арест Киевским хозсудом по иску Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) принадлежащих горнорудной компании Ferrexpo мажоритарных долей в 50,3% в ЧАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат" (ПГОК), ООО "Еристовский ГОК" и "Белановский ГОК" в рамках обеспечения иска о возмещении убытков банка "Финансы и Кредит" и его кредиторов на сумму почти 46 млрд грн является незаконным и будет обжалован, заявили юридические консультанты экс-владельца банка Константина Жеваго, который контролирует 50,3% Ferrexpo.

"Данный арест – это популистские действия ФГВФЛ с целью никому ненужного пиара и введения общества в заблуждение… Такое несправедливое и незаконное решение суда первой инстанции будет обжаловано ответчиками в судах высших инстанций в соответствии с действующим законодательством Украины", – говорится в комментарии пресс-службы Жеваго, распространенном в среду.

Юрисконсультанты также утверждают, что указанная сумма ущерба 46 млрд грн "никем не подтверждена, не доказана в судебном порядке", и считают это решение продолжением действий, являющихся частью политического преследования предпринимателя.

Юристы пояснили, что считают решение незаконным, так как Жеваго и члены его семьи не владеют акциями или долями указанных украинских компаний, а к публичной компании Ferrexpo plc (Великобритания) имеют отношение через трастовую структуру.

Они также напомнили, что чуть больше года назад ФГВФЛ пытался наложить арест на любое имущество Жеваго по этому делу в украинской и иностранных юрисдикциях, но Высокий суд Лондона не поддержал это требование и обязал выплатить компенсацию британским юристам.

В сообщении пресс-службы говорится, что на сегодняшний день ответчик не получил искового заявления от ФГВФЛ и не понимает, какие претензии выдвигает Фонд в его адрес.

ФГВФЛ в пресс-релизе накануне отмечал, что суд удовлетворил эту обеспечительную меру, учтя предоставленное Фондом подтверждение того, что ответчик в течение длительного времени пытался разными способами скрывать факт владения принадлежащим ему имуществом, за счет которого в будущем могут быть удовлетворены исковые требования ФГВФЛ к Жеваго.

"Это решение – очередной шаг по защите интересов кредиторов банка "Финансы и Кредит", – подчеркнул заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Виктор Новиков. По его словам, большое значение имело то, что Высокий суд Лондона при рассмотрении дела по иску Фонда против владельца банка пришел к выводу, что существует достаточно оснований для всемирного ареста активов Жеваго.

В свою очередь горнорудная компания Ferrexpo в биржевом сообщении вечером во вторник подчеркнула, что у нее нет и никогда не было намерения передавать указанные пакеты акций кому либо, а также напомнила, что ранее успешно обжаловала аналогичный арест, примененный к принадлежащим Ferrexpo акциям в ПГОК.

ФГВФЛ уточнил, что подал иск в хозсуд Киева против Жеваго о возмещении убытков банка и его кредиторов на сумму почти 46 млрд грн 4 января 2023 года. Эти убытки были нанесены банку путем систематического кредитования связанных с Жеваго заемщиков и перечисления средств принадлежащим ему же компаниям-нерезидентам без надлежащего обеспечения, имеющего признаки фиктивности, утверждает Фонд. 1 марта 2023г ФГВФЛ подал заявление об обеспечении иска, которое суд удовлетворил.

Очередное заседание Хозсуда Киева по этому делу состоится 13 марта 2023 года.

Помимо того 9 марта состоится заседание суда по апелляции ПГОК на решение Шевченковского райсуда Киева по спору об уплате ренты за железную руду в 2018-2021 годах о частичном аресте счетов предприятия, которое лишает компанию возможности проводить оплату за товары и полученные услуги.

Национальный банк Украины 17 декабря 2015 года по предложению ФГВФЛ решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банк "Финансы и Кредит", бенефициаром которого выступал Жеваго.

В марте 2016 года ликвидатор банка обратился с заявлением о преступлении из-за списания с корсчетов в Meinl Bank AG и Bank Frick & Co AG средств банка на $113 млн. По этому эпизоду в сентябре 2019 года Государственное бюро расследований объявило подозрение бывшему владельцу банка, а в июле 2021-го объявило его в международный розыск. В декабре 2022 года Жеваго был задержан на горнолыжном курорте "Куршавель" (Франция) по запросу об экстрадиции, однако затем отпущен под залог. Начало слушания дела по сути ожидается 16 марта этого года.