НБУ за червень не оштрафував жоден український банк за недоліки в фінмоніторингу
Національний банк України (НБУ) в червні 2020 року не оштрафував жоден український банк за підсумками перевірок з питань запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, йдеться на сайті Нацбанку у вівторок.
Реклама
Реклама
ЩЕ ЗА ТЕМОЮ
АМКУ: Загроза для конкуренції в банківському меморандумі щодо фінмоніторингу відсутня
10:20, 19.12.2024
Банки можуть підписати спільний меморандум про уніфікацію підходів до фінмоніторингу наступного тижня
07:49, 07.12.2024
Нацбанк очікує рішення ради директорів МВФ про транш $1,1 млрд у другій декаді грудня
14:29, 30.11.2024
У Нацбанку обговорюють можливість проведення інтервенцій у євро
18:53, 15.10.2024
Кардинальних змін у режимі керованої гнучкості курсу не передбачається - голова НБУ
11:05, 15.10.2024
ОСТАННЄ
Голова МЗС Великої Британії обіцяє розблокувати $3 млрд заморожених коштів від продажу ФК "Челсі" для передачі Україні - ЗМІ
13:41, 10.03.2025
МХП за 2 роки планує зайняти 2,5% ринку ковбас із курятини
12:07, 10.03.2025
Фокус ОТП Банку в 2025 р.: розширення лінійки партнерських програм для бізнесу й кредитних продуктів для населення
11:58, 10.03.2025
Україна за I півріччя 2024/25 МР експортувала понад 400 тис. тонн цукру
20:46, 07.03.2025
Ударами по газовій інфраструктурі України РФ хоче добитися повернення транзиту – ексочільник "Нафтогазу" Коболєв