Danske Bank предлагал деньги за молчание об отмывании средств
Говард Уилкинсон, сообщивший правоохранительным органам о масштабных нарушениях в эстонском подразделении Danske Bank, заявил, что банк предлагал ему деньги за молчание.
Как заявил информатор суду, средства предлагались ему в рамках выходного пособия в обмен на подписание соглашения о неразглашении информации, сообщает агентство Bloomberg.
Г.Уилкинсон полагает, что в махинациях с отмыванием средств участвовали как минимум 10 банков, включая 3 подразделения Danske. При этом лишь через одно американское подразделение неназванного крупного европейского банка были проведены средства в объеме около $150 млрд.
Расследования в отношении Danske Bank проводят регуляторы ЕС и США. Масштабы отмывания денег через эстонское подразделение банка входят в число крупнейших подобных историй в мире.
Danske Bank - крупнейший коммерческий банк Дании, один из ведущих банков Северной Европы. Штаб-квартира находится в Копенгагене. Филиалы Danske Bank Group осуществляют банковскую деятельность в 14 странах мира.
Реклама
Реклама
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
Группа инвесторов из 19 стран подала в суд на Danske, требуя возместить ущерб в $475 млн
17:59, 19.03.2019
Swedbank может быть причастен к отмыванию денег через филиалы Danske в Прибалтике
10:21, 20.02.2019
Фининспекция Эстонии потребовала закрытия местного филиала Danske Bank
13:00, 19.02.2019
Франция повторно проведет расследование по делу Danske Bank
09:15, 08.02.2019
В Эстонии задержали уже десять человек по делу об "отмывании" денег в местном отделении Danske Bank
11:43, 19.12.2018
ПОСЛЕДНЕЕ
НБУ отказался в базовом сценарии от допущений о продолжительности войны и вернул альтернативный сценарий
09:12, 26.04.2024
Почти три четверти работодателей ощущают дефицит кадров и планируют повысить зарплату в 2024г - опрос ЕБА
20:37, 25.04.2024
Владелец МФК Gulliver считает противоправной инициативу Офиса генпрокурора о передаче объекта в управление АРМА
18:31, 25.04.2024
Замглавы ОП Мудра: конфискованные активы РФ необходимо направить на восстановление и защиту энергетики
17:52, 25.04.2024
Порт "Черноморск" возобновил отгрузку агропродукции на экспорт