15:17 12.10.2018

НБУ отозвал генеральную лицензию на осуществление валютных операций у финкомпании "ИКС"

1 мин читать
НБУ отозвал генеральную лицензию на осуществление валютных операций у финкомпании "ИКС"

Национальный банк Украины (НБУ) 11 октября принял решение об отзыве у финансовой компании "ИКС" генеральной лицензии на осуществление валютных операций №189 (деятельность по обмену валюты), сообщил центробанк.

Согласно его сообщению, соответствующее решение принято в связи с признанием структуры собственности ФК "ИКС" непрозрачной и установлением ряда существенных нарушений порядка проведения валютно-обменных операций и требований к организации защиты помещений.

Так, начиная с 2017 года НБУ обращал внимание ФК "ИКС" на несоответствие структуры собственности требованиям прозрачности. В структуру собственности "ИКС" была заведена "футбольная команда" из 11 физических лиц, в результате чего произошло размытие собственности таким образом, что ни один из новых участников ФК "ИКС" не владел существенным участием.

Кроме того, ФК" ИКС" допустила значительное количество нарушений требований к организации защиты помещений, где осуществлялся обмен валют, в том числе по оборудованию рабочих мест кассиров элементами ограждающих конструкций, отвечающих установленным требованиям, системой видеонаблюдения, извещателем системы тревожной сигнализации .

В деятельности ФК "ИКС" был также выявлен ряд нарушений порядка проведения валютно-обменных операций, в частности, осуществление операций по продаже иностранной валюты без документального оформления, без применения регистраторов расчетных операций и без оформления квитанций об осуществлении валютно-обменных операций. Кроме того, во время проверок "ИКС" неоднократно допускала факты непредставления материалов на письменный запрос уполномоченного сотрудника НБУ.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Надзор НБУ за Платинум Банком был надлежащим - решение суда

НБУ утвердил механизм резервирования сделок с валютными форвардами и фьючерсами

НБУ рассчитывает на принятие законов о BEPS и обмене налоговой информацией к концу 2018г

Кодекс по процедурам банкротства позволит заемщикам валютной ипотеки-владельцам единственного жилья получить льготные условия погашения кредитов - НБУ

Сбербанк РФ будет искать нового покупателя украинской "дочки"

При получении транша МВФ Украина может войти в 2019г со стабильной ситуацией на валютном рынке - глава Совета НБУ

НБУ модернизировал правила организации защиты электронных банковских документов

Остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах банков

"Укрпошта" получила лицензию таможенного брокера и будет предоставлять услуги по оформлению ГТД

НБУ утвердил новую редакцию положения о BankID

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА