11:58 07.02.2018

Суд вызывает Kroll и AlixPartners по иску Коломойского

2 мин читать
Суд вызывает Kroll и AlixPartners по иску Коломойского

 Апелляционный суд Киева вызывает компании Kroll Associates U.K.LLP и AlixPartners Services U.K. LLP по иску Игоря Коломойского на судебное заседание 21 февраля, официально сообщил суд в прессе.

Как сообщалось, привлеченная властями Украины в 2017 году компания Kroll по итогам форензик аудита ПриватБанка (Киев) подтвердила: финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в $5,5 млрд.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против И.Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyn Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservices Ltd., которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем.

Истец добился, что суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка И.Коломойского и Г.Боголюбова и указанных шести компаний на сумму более $2,5 млрд.

Ранее указанные компании фигурировали в постановлениях Печерского райсуда Киева от 29 июля 2016 года, которыми предусматривается арест ряда счетов в кипрском филиале крупнейшего в Украине ПриватБанка в рамках расследования о завладении кредитов рефинансирования Национального банка Украины на сумму 19 млрд грн.

Согласно постановлениям суда, должностные лица ПриватБанка выдали кредиты в суммах от $18 млн до $73 млн 42 подконтрольным предприятием под залог имущественных прав на товар. После этого данные компании заключили сделки (осуществив 100%-ную предоплату) с целью получения товаров, перечислив указанные денежные средства на счета нерезидентов: Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp, ZAO Ukrtransitservice Ltd., Milbert Ventures Inc.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

РЕКЛАМА

ПОСЛЕДНЕЕ

Индекс украинских акций на Варшавской бирже вырос еще на 8% и приблизился к довоенному уровню

Фонд Inzhur Energy привлек EUR12 млн частных лиц на строительство газовой генерации 34 МВт - основатель

Соглашение с ОАЭ о всеобъемлющем экономическом партнерстве предусматривает беспошлинную торговлю мясными и молочными продуктами, агропереработкой

ДТЭК за неделю восстановил электроснабжение более 82 тыс. абонентов в трех областях

Минсоцполитики: Украинцы за 2023-2024 гг. уплатили в ПФУ почти 65 млн грн добровольных страховых взносов

ВВП Украины в январе вырос на 1,5% за счет строительства, перерабатывающей отрасли и внутренней торговли

"Укрметаллургпром" обеспокоен указом Трампа об отмене временного освобождения Украины от пошлины на импорт стальных изделий

Прямые убытки инфраструктуры Украины из-за войны выросли до $170 млрд - KSE

"Укрэнерго" применяет ограничения э/э для промышленности и бизнеса в некоторых регионах из-за атак РФ

Свириденко: Украина представила в Эр-Рияде проекты и приватизационные возможности на $0,5 млрд

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА