17:25 19.01.2018

Минфин предлагает усовершенствовать верификацию конечных бенефициаров компаний

2 мин читать
Минфин предлагает усовершенствовать верификацию конечных бенефициаров компаний

Министерство финансов Украины намерено усовершенствовать верификацию конечных бенефициарных собственников компаний с целью проверки, указаны ли они в реестре как конечные бенефициары, собственники или только номинальные лица.

Доработанный законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере избежания и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных мошенническим путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" обнародован на сайте министерства.

В частности, предлагается отнести обязательство установления конечных бенефициаров к элементам финансового мониторинга для большинства финучреждений и представителей регулированных профессий, к которым относятся нотариусы, аудиторы, бухгалтеры, юристы, адвокаты, риэлторы, налоговые консультанты.

Согласно сообщению Минфина, законопроект также предусматривает введение новых правил для финансовых операций высокопоставленных государственных лиц и чиновников, а также судей, прокуроров, народных депутатов, членов их семей, обязав их предоставлять необходимую документацию об их финансовом и имущественном состоянии.

В то же время проект закона расширяет круг субъектов первичного финансового мониторинга (СПФМ), которые обязаны сообщать Госфинмониторинг о подозрительных финансовых операциях, за счет лиц, предоставляющих информационно-консультационные услуги по налогообложению, указывает обнародованная пояснительная записка к законопроекту.

Среди других нововведений также упрощение определения круга политически значимых лиц на основе поданных деклараций в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и создание Государственного реестра национальных публичных деятелей и членов их семей, говорится в пояснительной записке.

При этом законопроект устанавливает обязательство за платежными системами сопровождать денежные переводы информацией о плательщике и получателе, а также обеспечивать полноту такой информации.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Минфин повысил ставки долларовых ОВГЗ до 5,6-5,65% и привлек $272,3 млн

Минфин требует от одноименного портала убрать свое название из рекламы

Минфин намерен учесть результаты оценки TADAT в плане действий по реформе ГФС

Комитет Европарламента по международной торговле также поддержал начало новой программы макрофинансовой помощи Украине

Рада приняла за основу законопроект о возобновлении кредитования

Рада приняла законопроект "О валюте" за основу

Рада приняла за основу закон о запрете использования пальмового масла в продуктах питания

Транспортный комитет Рады готов к компромиссу относительно допуска в Украину иностранных судов, чтобы "запустить реку" – депутат

Министр финансов призвал поддержать альтернативный законопроект об НБФБ

Минфин прогнозирует финансирование госинвестпроектов в 2019-2021гг на уровне 2018г вопреки рекомендации МЭРТ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА