13:16 18.01.2018

Успех возврата выведенных активов ПриватБанка будет зависеть от эффективности механизмов их блокировки

Успех возврата выведенных активов ПриватБанка будет зависеть от эффективности механизмов их блокировки

Успех возврата активов ПриватБанка (Киев), выведенных до национализации финучреждения, будет зависеть от эффективности механизмов идентификации и блокировки таких активов, полагает руководитель практики форензик KPMG в Украине Оливия Эллисон.

"Процессы возврата активов очень сложны, требуют длительного периода времени. Скорее всего, успех будет зависеть от скорости идентификации активов и выдачи судом решений о запрете на распоряжение идентифицированными активами", - сказала она агентству "Интерфакс-Украина".

По словам О.Эллисон, возможны также более жесткие механизмы возврата активов.

"Например, в подобных случаях в Великобритании партнеры KPMG назначались в качестве временных управляющих активами, такой тип назначения может иметь еще больший эффект, чем решение о запрете на распоряжение активами", - объяснила она.

В целом, по словам О.Эллисон, примененный в ПриватБанке тип схемы по выводу средств является классическим при хищении, хотя и трудно выявляемым.

"Хотя мы не может комментировать детали отчета Kroll, стоит отметить, что подобные схемы типичны для случаев мошенничества в банковском секторе, с которыми практика форензик KPMG сталкивалась как в странах СНГ, так и на глобальном уровне. По нашему опыту, самый простой способ хищения средств - действительно в процессе кредитования, когда над ним нет достаточного надзора", - сказала директор KPMG.

Как отметила О.Эллисон, эта проблема особенно распространена в частных банках.

"Как только кредиты предоставляются ненадлежащим образом, зачастую происходит сложный процесс "отмывания денег" или сокрытие такой кражи, чтобы она не была замечена регулирующими органами или инвесторами", - объяснила она.

Как заявил ранее Национальный банк Украины (НБУ) со ссылкой на нанятую им для форензик аудита компанию Kroll. центральным элементом махинации с кредитным портфелем и выводом средств была теневая банковская структура внутри ПриватБанка.

Kroll по итогам форензик аудита подтвердила, что финучреждение до его национализации было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в $5,5 млрд.

Согласно презентации результатов расследования, секретная структура ПриватБанка выполняла функции по созданию и контролю за деятельностью сети компаний, которые прямо или косвенно контролировались бывшими акционерами банка и группами аффилированных с ними лиц. Большинство таких компаний не были признаны банком как связанные с ним лица.

По данным аудита, структура также занималась финансовом обслуживанием вышеуказанных компаний, "организацией соглашений" между клиентами с целью маскировки реального происхождения и назначения средств, в том числе подготовкой документации от имени этих клиентов, управлением кредитным портфелем лиц, связанных с бывшими акционерами банка и группами аффилированных с ними лиц.

Кроме того, структура создавала видимость обычного клиентоориентированного банка, осуществляла мониторинг сроков погашения кредитов, выданных компаниям, связанным с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц и инициировала предоставление новых займов с целью погашения ранее выданных.

В задачи этой структуры также входили координация и обеспечение функционирования схемы циклического перекредитования, контроль и обеспечение процесса уклонения от требований законодательства, регулирующего операции со связанными лицами, и осуществление систематической фальсификации финансовой отчетности финучреждения.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА