Ощадбанк вважає безпідставними звинувачення щодо спецконфіскації
Державний Ощадбанк вважає безпідставними звинувачення в "незаконному списанні" коштів у дохід держави в процесі спецконфіскації коштів Віктора Януковича та його оточення і просить державні органи розібратися в абсурдній ситуації, від якої страждає репутація банку і держуправління загалом.
"Усі кошти за спецконфіскацією знаходяться на рахунках Держказначейства. Ощадбанк діяв у чіткій і безумовній відповідності з вимогами чинного законодавства", - йдеться в спільній заяві правління Ощадбанку, поширеній у четвер.
Ощадбанк наголошує, що перерахував кошти на рахунки Держказначейства у виконання вироку суду, який набрав чинності і містив прямі зобов'язання щодо його виконання.
"Інформацію щодо перерахування коштів на рахунки Держказначейства підтверджено. Відповідні документи знаходяться у розпорядженні всіх зацікавлених державних органів та оприлюднені на сайті Генеральної прокуратури України (ГПУ)", - йдеться в заяві.
Держбанк нагадує, що відповідно до Кримінального процесуального кодексу України спецконфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна, що і було зроблено.
"Ми вважаємо безпідставними звинувачення на адресу посадових осіб Ощадбанку, готові співпрацювати із слідством та надати всі необхідні документи для юридичного підтвердження законності своїх дій", - йдеться в заяві. Правління додає, що відповідна інформація у справі неодноразово надавалася за запитом ГПУ та Національного антикорупційного бюро (НАБУ).
Окрім того, Ощадбанк звернувся до керівництва держави, свого акціонера в особі Кабінету Міністрів, а також керівництва ГПУ та Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) з проханням звернути увагу на абсурдність ситуації, коли держбанк у дохід держбюджету перерахував кошти на виконання вироку суду і в той же час стає об'єктом переслідування з боку держави.
Як повідомлялося, 28 квітня 2017 року прес-служба Ради нацбезпеки і оборони України повідомила, що Ощадбанк розпочав спецконфіскацію $1,5 млрд екс-президента України Віктора Януковича та його оточення. Відповідне рішення ухвалив Краматорський міськсуд Донецької області 28 березня. Терміни на подання апеляції на той момент вже спливли. Того самого дня генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що суд ухвалив таке рішення (пізніше засекречене), виходячи зі свідчень члена цього злочинного угруповання, який у результаті отримав умовне покарання.
В Єдиному реєстрі судових рішень із посиланням на детектива НАБУ зазначено, що 28 квітня 2017 року на один із рахунків Держказначейства України в іноземній валюті, відкритий в Ощадбанку, і на рахунок у нацвалюті в самому Держказначействі на підставі вироку Краматорського міськсуду було зараховано $1 млрд 117,274 млн та 1 млрд 854,093 млн відповідно.
Потім у Держреєстрі судових рішень з'явилася інформація про те, що детективи НАБУ здійснюють досудове розслідування за фактом імовірного пособництва керівника Держфінмоніторингу Ігоря Черкаського в розтраті $1,5 млрд коштів В.Януковича та його оточення, вилучених за рішенням суду за процедурою спецконфіскації у квітні. Попередня правова кваліфікація - ч. 5 ст. 27 (пособництво, сприяння злочину) та ч. 5 ст. 191 (розтрата в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Про підозру в цьому провадження нікому не повідомляли, проте в його рамках суд надав тимчасовий доступ до документів Держфінмоніторингу.
З реєстру судових рішень також відомо, що НАБУ здійснює досудове розслідування щодо можливого здійснення головою правління Ощадбанку і підлеглими йому особами розтрати майна шляхом списання $20,98 млн, що перебували на рахунках кіпрської Opalcore Ltd. в Ощадбанку, і подальшого їх звернення на користь держави в порядку спецконфіскації. Відповідне кримінальне провадження було порушено 7 листопада 2017 року. Кілька компаній, кошти з рахунків яких потрапили під спецконфіскацію, зокрема Akemi Management Limited та Wonderbliss Ltd., позиваються до НАБУ через відмову бюро визнати їх потерпілими у цій справі.
Окрім цього, Opalcore домагається від НАБУ відкриття провадження за її заявою проти генпрокурора України, якого вона звинувачує в "організації розтрати коштів компанії через безпідставне виконання вироку Краматорського міського суду Донецької області від 28 березня 2017 року" (про спецконфіскацію - ІФ). Суд призначив розгляд цієї справи на 3 січня 2018 року.
У реєстрі міститься ще низка справ, ініційованих іншими компаніями, чиї кошти були списані, зокрема Foxtron Networks Limited, Loricom Holding Group Ltd.
Деякі ЗМІ 27 грудня повідомили, що НАБУ начебто здійснювало вилучення документів в Ощадбанку у кримінальних провадженнях про спецконфіскацію. У банку агентству "Інтерфакс-Україна" не підтвердили і не спростували цієї інформацію, в НАБУ не надали коментарів.