Компания группы "Конкорд Капитал" и украинский трейдер согласились заплатить $4,28 млн для снятия претензий SEC

Украинский трейдер Александр Макаров согласился заплатить $80 тыс. для урегулирования претензий американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), обвинившей ряд участников рынка в совершении операций с использованием добытой хакерами непубличной корпоративной информации.

Согласно пресс-релизу американского регулятора, соответствующее соглашение SEC заключила с А.Макаровым 4 мая 2016 года, оно еще должно быть одобрено судом.

Помимо этого, в документе сообщается, что ранее аналогичное соглашение было заключено с украинской инвесткомпанией "Джаспэн Кэпитал Партнерс" (Jaspen Capital Partnerts) и ее руководителем Андреем Супранонком, которые согласились возместить $30 млн, украинской Concorde Bermuda Ltd. (связанная с группой "Конкорд Капитал" - ИФ) – $4,2 млн, французской Guibor S. A. – $4,2 млн, французской Omega 26 Investments Ltd. – $3,72 млн, российскими Copperstone Alpha Fund, Copperstone Capital, Intertrade Pacific S. A., Ocean Prime, Inc. и трейдером Давидом Армаряном – всего $10 млн.

Таким образом, SEC по указанному делу удалось возместить всего около $52 млн.

Кроме того, Комиссия в марте 2016 года, подала в суд против еще девяти обвиняемых, которые получили $19,5 млн незаконного дохода. SEC намерена продолжить судебное дело против оставшихся обвиняемых.

Как сообщалось, SEC в августе 2015 года возбудила дело по факту мошенничества в отношении ряда профучастников фондового рынка.