09:57 26.02.2016

Нацбанк просит банки провести идентификацию клиентов и не требует блокирования карточек физических лиц

1 мин читать
Нацбанк просит банки провести идентификацию клиентов и не требует блокирования карточек физических лиц

Национальный банк Украины (НБУ) просит банки провести идентификацию клиентов и не требует блокирования карточек физических лиц, сообщается в пояснении регулятора на своей странице в Facebook в связи с тем, что последнее время граждане стали получать письма от банков с просьбой обратиться в отделение банка для проведения дополнительной идентификации.

"Закон о противодействии отмыванию доходов требует регулярной идентификации клиентов. Это международная практика, которая в первую очередь помогает в борьбе со схемными операциями и отмыванию средств", - поясняет регулятор в сообщении.

Нацбанк просит клиентов банков отнестись с пониманием к этому процессу, при этом подчеркивает, что не требует от банков блокирования карточек физлиц.

Центробанк напоминает, что согласно обновленному в июле 2015 года положению НБУ о финансовом мониторинге, банки обязаны провести идентификацию клиентов до конца 2015 года.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

НБУ планирует в 2019г провести стресс-тестирование сегмента розничного кредитования

Курс гривни на межбанке во вторник укрепился

НБУ согласовал условия и порядок деятельности в Украине китайской международной платежной системы UnionPay International

Денежная масса в Украине в октябре снизилась на 0,4%

Глава Совета НБУ предлагает возвратиться к госрегулированию цен и снизить ставку НДС на продукты

Рада НБУ рекомендує Кабміну розробити програму з випуску цільових ОВДП

Совет НБУ рекомендует Кабмину снизить риски разбалансирования финансового и валютного рынка в конце 2018-начале 2019гг

НБУ настаивает на ускорении расследования преступлений бывшего руководства его КНПФ

НБУ обнародовал ответы на наиболее волнующие вопросы участников небанковского финрынка связанные с возможной сменой регулятора

ВТБ Банк (Украина) располагает всеми необходимыми ресурсами для продолжения работы и стабилизации ситуации - заявление

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА