16:16 11.02.2016

Страховщики до 6 марта обязаны подать в Нацкомфинуслуг данные о наличии деловых контактов с лицами из санкционного списка СНБО

2 мин читать

Украинские страховщики обязаны в месячный срок предоставить в Нацкомфинуслуг сведения о наличии деловых контактов с физическими и юридическими лицами, указанными в решении Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 2 сентября 2015 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Как сообщает регулятор на своем сайте, 6 февраля 2016 года вступило в силу предусматривающее соответствующее обязательство распоряжение №3378 от 22 декабря 2015 года "Об обеспечении реализации персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", зарегистрированное в Министерстве юстиции 14 января текущего года.

Согласно распоряжению, финансовые учреждения и страховые посредники также в месячный срок со дня вступления в силу документа обязаны предоставить в Нацкомфинуслуг информацию о наличии их конечных бенефициаров среди физических и юридических лиц, указанных в санкционном списке СНБО.

Кроме того, финучреждения каждый месяц, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, должны подавать в Нацкомфинуслуг сведения о попытках проведения финансовых операций физическими и юридическими лицами, указанными в санкционном списке.

Распоряжение обязывает финучреждения отказаться от установления деловых контактов с лицами из санкционного списка, а также остановить осуществление финансовых операций и выполнение финансовых обязательств в их пользу.

Нацкомфинуслуг разработала указанное распоряжение в соответствии с указом президента №549 от 16 сентября 2015 года, которым введено в действие решение СНБО о применении санкций, для обеспечения применения в полном объеме персональных специальных экономических ограничительных санкций.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

У США есть доказательства передачи в море нефти от России в КНДР в нарушение санкций

В МЭРТ заявляют, что вводили санкции на компанию Фирташа Ukrainian Chemical Products ("Крымский титан")

Украинские страховщики в I полугодии увеличили сборы платежей через посредников-резидентов в два раза

Страховщики Украины в І пол.-2018 увеличили сбор чистых премий на 24%, валовых - на 10,4%

"Нафтогаз" просит премьера вынести на рассмотрение СНБО вопрос продажи 49% ГТС

СНБО принял основные параметры оборонного бюджета Украины на 2019г, на нужды нацбезопасности будет направлено более 5% ВВП

Счетная палата констатирует низкую эффективность Нацкомфинуслуг во взыскании штрафов

ЕС отменил санкции для импортеров солнечных батарей из КНР

Украина присоединилась к европейским санкциям против РФ за строительство Керченского моста и очередному продлению введенных в 2014г санкций

Credit Suisse заморозил российские активы на $5 млрд в связи с санкциями

ПОСЛЕДНЕЕ

МЭРТ зарегистрировал еще два индустриальных парка - "Запад Ресурс" и "Тернополь"

Fitch подтвердило долгосрочные РДЭ Харькова на уровне "B-", прогноз "стабильный"

Подрядчики не готовы работать по ремонтным тендерам "Укравтодора" из-за искусственного занижения сложности работ

"ДТЭК Энерго" заключил соглашение с кредитором о реструктуризации долга

Госгеонедр планирует выставить на аукцион 2 шельфовых участка в октябре-ноябре

Справочный курс гривни 24 сентября понизился до 28,12 грн/$1

Total обнаружила крупное месторождение природного газа на британском шельфе в Северном море

"Газпром" утратил лидерство в рейтинге глобальных энергетических компаний S&P Global Platts

Отгрузка импортного угля на ТЭС и ТЭЦ Украины за 8 мес. увеличилась в 1,7 раза

Устный отказ работника управления соцзащиты населения в назначении субсидий незаконен - Рева

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА