13:34 08.02.2016

Страховщики должны прекратить сотрудничество с лицами из санкционного списка СНБО

2 мин читать
Страховщики должны прекратить сотрудничество с лицами из санкционного списка СНБО

Страховщики должны будут отказаться от установления деловых контактов с физическими и юридическими лицами, указанными в решении Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 2 сентября 2015 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Как сообщает Нацкомфинуслуг на своем сайте, соответствующее обязательство предусмотрено распоряжением №3378 от 22 декабря 2015 года "Об обеспечении реализации персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", которое зарегистрировано в Министерстве юстиции 14 января текущего года. Оно вступает в силу в ближайшее время.

Данный документ обязывает финучреждения остановить осуществление финансовых операций и выполнение финансовых обязательств в пользу лиц из санкционного списка СНБО.

Согласно распоряжению, финансовые учреждения и страховые посредники в месячный срок со дня его вступления в силу должны подать в Нацкомфинуслуг информацию о наличии их конечных бенефициаров среди физических и юридических лиц, указанных в санкционном списке.

Также в месячный срок необходимо предоставить регулятору сведения о наличии деловых контактов с физическими и юридическими лицами из санкционного списка.

Кроме того, согласно распоряжению, финучреждения каждый месяц до 10 числа месяца, следующего за отчетным, должны подавать в Нацкомфинуслуг сведения о попытках проведения финансовых операций физическими и юридическими лицами, указанными в санкционном списке.

Регулятор обращает внимание участников рынков финансовых услуг на необходимость приведения своей деятельности в соответствие с этим распоряжением.

Нацкомфинуслуг разработала распоряжение в соответствии с указом президента №549 от 16 сентября 2015 года, которым введено в действие решение СНБО о применении санкций, для обеспечения применения в полном объеме персональных специальных экономических ограничительных санкций.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Небанковские финучреждения наращивают объемы инвестирования в ОВГЗ - член Нацкомфинуслуг

Проект госбюджета-2019 предусматривает увеличение финансирования Нацкомфинуслуг на 19,7%

Переход на Risk based supervision будет одним из приоритетов стратегии Нацкомфинуслуг

Украинские страховщики в I полугодии увеличили сборы платежей через посредников-резидентов в два раза

Страховщики Украины в І пол.-2018 увеличили сбор чистых премий на 24%, валовых - на 10,4%

Небанковский финрынок Украины в I полугодии демонстрировал активную динамику развития

"Нафтогаз" просит премьера вынести на рассмотрение СНБО вопрос продажи 49% ГТС

СНБО принял основные параметры оборонного бюджета Украины на 2019г, на нужды нацбезопасности будет направлено более 5% ВВП

Нацкомфинуслуг прекратила существование небанковской фингруппы с участием СК "Доверие и Гарантия"

Нацкомфинуслуг обнародовала доработанный проект порядка предоставления страховщиками отчетных данных

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА