13:34 08.02.2016

Страховщики должны прекратить сотрудничество с лицами из санкционного списка СНБО

2 мин читать
Страховщики должны прекратить сотрудничество с лицами из санкционного списка СНБО

Страховщики должны будут отказаться от установления деловых контактов с физическими и юридическими лицами, указанными в решении Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 2 сентября 2015 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Как сообщает Нацкомфинуслуг на своем сайте, соответствующее обязательство предусмотрено распоряжением №3378 от 22 декабря 2015 года "Об обеспечении реализации персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", которое зарегистрировано в Министерстве юстиции 14 января текущего года. Оно вступает в силу в ближайшее время.

Данный документ обязывает финучреждения остановить осуществление финансовых операций и выполнение финансовых обязательств в пользу лиц из санкционного списка СНБО.

Согласно распоряжению, финансовые учреждения и страховые посредники в месячный срок со дня его вступления в силу должны подать в Нацкомфинуслуг информацию о наличии их конечных бенефициаров среди физических и юридических лиц, указанных в санкционном списке.

Также в месячный срок необходимо предоставить регулятору сведения о наличии деловых контактов с физическими и юридическими лицами из санкционного списка.

Кроме того, согласно распоряжению, финучреждения каждый месяц до 10 числа месяца, следующего за отчетным, должны подавать в Нацкомфинуслуг сведения о попытках проведения финансовых операций физическими и юридическими лицами, указанными в санкционном списке.

Регулятор обращает внимание участников рынков финансовых услуг на необходимость приведения своей деятельности в соответствие с этим распоряжением.

Нацкомфинуслуг разработала распоряжение в соответствии с указом президента №549 от 16 сентября 2015 года, которым введено в действие решение СНБО о применении санкций, для обеспечения применения в полном объеме персональных специальных экономических ограничительных санкций.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Несвоевременная сезонная замена шин может быть основанием для отказа в страховой выплате в случае ДТП

Нацкомфинуслуг утвердила типовой договор страхования ответственности аудиторов

Новая методика формирования страховых резервов рисковыми компаниями вступит в действие 9 декабря 2018г

Минэнергоугля инициировало рассмотрение СНБО вопроса обеспечения э/э севера Луганской области

Новый порядок предоставления страховщиками отчетности вступил в действие

"Нафтогаз" просит вынести вопрос транзита газа на СНБО

Потери страховщиков от урагана "Майкл" могут достичь $10 млрд

Госрегуляторная служба сняла с рассмотрения жалобу СК "Украинский страховой капитал" по заявлению компании

Турчинов: Техпереоснащение танкового "Завода им.Малышева" – задача "номер один" для украинской бронетанкострительной отрасли

Нацкомфинуслуг исключила СК "Киевский страховой дом" из госреестра финансовых организаций

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА