Кабинет министров уточнил полномочия Государственной службы финансового мониторинга и Министерства финансов в сфере борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового поражения.

Это следует из постановления Кабмина №510 от 17 июля 2015 года, обнародованного во вторник.

Кабмин установил, что перечень государств (территорий), которые не выполняют или ненадлежащим образом выполняют рекомендации международных, межправительственных организаций, ведущих деятельность в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма или финансированием распространения оружия массового поражения (ОМП), формируется Государственной службой финансового мониторинга и утверждается Министерством финансов.

В этом же постановлении Кабмин отметил, что государства включаются в этот перечень на основе выводов Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), международных, межправительственных организаций, которые борются с отмыванием денег, финансированием терроризма или финансированием распространения ОМП.

Кабмин также отменил свое предыдущее аналогичное постановление о формировании перечня государств №765 от 25 августа 2010 года, в котором отсутствовала норма о борьбе с финансированием распространения ОМП.