Національний банк України (НБУ) заборонив безліцензійне надання фінансових та платіжних послуг компаніям і особам, які працюють через інтернет-сервіси та брендовані відділення Money24/7, повідомляється на сайті регулятора.
Заборона поширюється, зокрема, на ТОВ "Мані24.7 агенція", ТОВ "Легион 1913", ТОВ "ОАО 1913", ТОВ "Трикотажна мозаїка", ТОВ "ФУ "ГГЛА", Андрія Смірнова, якого центробанк називає кінцевим бенефіціарним власником, а також інших осіб, які працюють через Money24/7 або перебувають під його значним чи вирішальним впливом на управління або діяльність.
Нацбанк виявив у діяльності сервісів ознаки торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, залучення коштів і банківських металів, що підлягають поверненню, та переказу коштів без відкриття рахунку.
Відповідних ліцензій для надання цих послуг зазначені компанії не мають. Виняток зроблено лише для ТОВ "ФУ "ГГЛА" – компанія може й надалі торгувати валютними цінностями в готівковій формі, оскільки має відповідну ліцензію.
Заборона стосується діяльності через сайт money24.kiev.ua, торговельні марки Money24/7, брендовані телеграм-канали і боти, інші інформаційні ресурси та мережу брендованих відділень.
Під час нагляду регулятор також виявив юридичні та економічні ознаки пов’язаності зазначених юридичних осіб і сервісів та відніс компанії, які працюють через Money24/7, до осіб, що надають відповідні фінансові та платіжні послуги без авторизації.
Рішення правління НБУ ухвалено 17 серпня 2026 року за рекомендацією Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури.
Як повідомлялося, у серпні правоохоронці повідомили про підозру організатору шахрайської мережі Money 24/7, викритої під час спецоперації у липні 2026 року. За даними Офісу генпрокурора, платформа позиціонувалася як мережа обмінників та сервіс з обміну криптоактивів, однак після отримання коштів від клієнтів учасники схеми не виконували своїх зобов’язань. Під час понад 40 обшуків правоохоронці вилучили готівку в різних валютах на суму понад 20 млн грн.
