Повідомлено про підозру колишньому голові правління банку за незаконні банківські операції на 210 млн грн, написав генпрокурор Руслан Кравченко у Телеграмі в понеділок.
"За даними слідства, голова правління одного з українських банків вступив у змову з підприємцем для вирішення питання безперешкодного відкриття рахунків, проведення ризикових фінансових операцій та уникнення внутрішнього фінансового моніторингу. У разі перевірок з боку Держфінмоніторингу банкір також був готовий забезпечувати необхідне "сприяння". Ціна таких "послуг" становила 0,15% від суми щомісячних операцій", – йдеться у дописі.
Генпрокурор стверджує, що це свідоме використання банку як інструменту для проведення сумнівних фінансових потоків, які мали бути зупинені ще на вході.
"За даними слідства, з липня 2024 року по лютий 2025 року через рахунки щонайменше п’яти підконтрольних компаній провели понад 210 млн грн. За кожною операцією банкір отримував свою частку", – йдеться у дописі.
Кравченко наголосив, що задокументовано листування, у якому спільники звіряли суми, погоджували перекази коштів, а після кожного платежу бізнесмен надсилав підтвердження проведених розрахунків.
"Колишньому голові правління банку повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди. Підприємець теж відповідатиме перед законом за надання неправомірної вигоди службовій особі", – повідомив генпрокурор.
Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
