Експерти запросили додаткові матеріали у справі ФГВФО проти Жеваго щодо стягнення 46 млрд грн в рамках "ФіК"
Київський науково-дослідницький інститут судових експертиз звернувся до Господарського суду Києва з клопотанням про надання додаткових матеріалів для оцінки майнової шкоди у рамках справи за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) про стягнення з Костянтина Жеваго як ексвласника виведеного з ринку банку "Фінанси та Кредит" ("ФіК") 46 млрд грн.
Згідно з судовими матеріалами справи №910/268/2, копії яких є в розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна", 12 березня поточного року до Госпсуду Києва від Київського НДІ судових експертиз надійшов лист разом з клопотанням про надання додаткових матеріалів, в якому заявники просять суд уточнити та зазначити дату експертної оцінки, про яку йдеться у поставлених питаннях, надати розрахунки економічного показника майнової шкоди (збитків), заявлених у позовних вимогах в розрізі кредитних договорів та викласти питання згідно у вимогами відповідної інструкції і після уточнення редакції питань надати додаткові матеріали, необхідні для проведення дослідження.
Враховуючи надходження клопотання експертів, суд ухвалив поновити провадження у справі та розглянути його по суті.
В ухвалі від 13 березня 2026 року (оприлюднено 16 березня) суд постановив поновити провадження у зазначеній справі для розгляду клопотання експертів про надання додаткових матеріалів. Клопотання судових експертів задовольнити частково. Зобов`язати ФГВФО до 27 березня включно надати судовим експертам: розрахунки економічного показника майнової шкоди (збитків), заявлених у позовних вимогах в розрізі кредитних договорів.
Крім того, суд постановив надати матеріали кредитних справ щодо кредитування низки підприємств та компаній (наводиться перелік), розрахунки економічного показника майнової шкоди, завданої "ФіК" від кредитування позичальників в розрізі кредитних договорів; документи, що підтверджують дані зазначених розрахунків, зокрема банківські виписки по рахунках, відкриті за кредитними договорами, меморіальні ордери, платіжні доручення тощо; судові рішення, якими встановлено розмір заборгованості позичальників; документи, що підтверджують розмір нереалізованих прав вимоги за неповернутими "ФіК", а також договори продажу права вимоги за кредитними договорами/відчуження заборгованості/продажу майнових прав з додатками; документи щодо обліку резервів (формування та списання заборгованості за рахунок резервів) для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями "ФіК", документи, що підтверджують/містять відомості щодо продажу активів банку на аукціонах; документи, що підтверджують/містять відомості щодо суми коштів, отриманих банком від продажу права вимоги та/або майнових прав за кредитними договорами та інші документи (наводяться).
Крім того, надати експертні оцінки вартості заставного майна за відповідними кредитними договорами.
Згідно з ухвалою суду, провадження у справі №910/268/23 зупинити на час проведення експертизи. Документ набрав законної сили й не підлягає оскарженню.
Як повідомлялося, ФГВФО на початку січня 2023 року подав позов до Госпсуду Києва проти Жеваго про відшкодування збитків "ФіК" і його кредиторів на суму майже 46 млрд грн. Цих збитків було завдано банку шляхом систематичного кредитування пов’язаних із Жеваго позичальників і перерахування коштів компаніям-нерезидентам, які належать йому ж, без належного забезпечення, що має ознаки фіктивності, стверджує Фонд.
Госпсуд 3 березня 2023 року як забезпечувальний захід ухвалив рішення про арешт активів Жеваго у вигляді 50,3% від статутного капіталу трьох підприємств: ПрАТ "Полтавський ГЗК", ТОВ "Єристівський ГЗК" і ТОВ "Біланівський ГЗК", що побічно належать йому через Ferrexpo. Боржниками у цій справі є також Ferrexpo AG (Швейцарія), Ferrexpo Plc (Велика Британія), Ferrexpo Plc (Велика Британія), що котирується на Лондонській фондовій біржі, Fevamotinico SaRL (Люксембург) і Minco Trust (Сінгапур).
Накладено заборону держреєстраторам та нотаріусам здійснювати реєстраційні дії щодо перереєстрації відповідних прав власності.
Як зазначав ФГВФО, суд врахував надане Фондом підтвердження того, що відповідач протягом тривалого часу намагався у різний спосіб приховувати факт володіння належного йому майна, за рахунок якого в майбутньому можуть бути задоволені позовні вимоги.
Ухвалою Госпсуду Києва від 31 липня 2024 року у справі було призначено судову економічну експертизу.
Крім того, повідомлялося, що Національний банк України 17 грудня 2015 року за пропозицією ФГВФО ухвалив постанову №898 про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію "ФіК", бенефіціаром якого був Жеваго.
У березні 2016 року ліквідатор банку звернувся із заявою про злочин через списання з коррахунків у Meinl Bank AG і Bank Frick & Co AG коштів банку на $113 млн нібито за неповернення компанії Nasterno Commercial Ltd. кредитів цим банкам під заставу на коррахунках "ФіК".
За цим епізодом у вересні 2019 року Державне бюро розслідувань оголосило підозру Жеваго, а в липні 2021-го оголосило його в міжнародний розшук. У грудні 2022 року його затримали на гірськолижному курорті "Куршавель" (Франція) за запитом про екстрадицію, проте потім суд відмовився задовольнити український запит.
