США можуть позбавити швейцарський MBaer доступу до американської фінансової системи за зв'язки з Іраном і Росією
Міністерство фінансів США може позбавити швейцарський MBaer Merchant Bank AG доступу до американської фінансової системи за підтримку незаконних структур, пов’язаних з Росією та Іраном.
Як йдеться в пресрелізі відомства, його підрозділ з боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) запропонував застосувати до MBaer спеціальне правило, що забороняє американським фінансовим інститутам відкривати або підтримувати кореспондентські рахунки для банку або від його імені.
Запропоноване правило також вимагає від американських фінінститутів вживати заходів для недопущення обробки транзакцій за кореспондентськими рахунками в США іноземних банків, якщо така операція пов’язана з MBaer.
Затвердження цього правила фактично позбавить швейцарський банк доступу до фінансової системи країни.
"MBaer провів понад сто мільйонів доларів через фінансову систему США в інтересах структур, залучених до незаконної діяльності, пов’язаних з Іраном і Росією", - заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, слова якого наводяться в пресрелізі.
В американському Мінфіні стверджують, що MBaer і його співробітники сприяли відмиванню грошей і незаконним фінансовим операціям, зокрема, "сприяли корупції, пов’язаній з відмиванням російських грошей". Крім того, банк "сприяв відмиванню грошей і фінансуванню тероризму, діяв в інтересах підтримуваних Іраном терористичних організацій, включно з Корпусом вартових ісламської революції (КВІР)".
"MBaer є ключовим вузлом доступу до доларів для широкого кола суб’єктів, залучених до незаконної діяльності, що створює ризики для нацбезпеки США і підриває цілісність американської фінсистеми", - йдеться в пресрелізі Мінфіну.
MBaer є невеликим, непублічним швейцарським фінансовим інститутом, його штаб-квартира розташована в Цюріху.
