FATF занесла Алжир, Анголу, Кот-д'Івуар і Ліван до "сірого" списку
FATF (Група розроблення фінансових заходів із боротьби з відмиванням грошей - Financial Action Task Force) занесла Алжир, Анголу, Кот-д'Івуар і Ліван до так званого "сірого списку", тобто до переліку юрисдикцій, які перебувають під посиленим моніторингом організації.
Засідання групи відбувалися 21-25 жовтня в Парижі.
Одночасно з цим із "сірого списку" було виключено Сенегал.
Тепер до списку входять 24 юрисдикції: Алжир, Ангола, Болгарія, Буркіна Фасо, В'єтнам, Венесуела, Гаїті, Демократична республіка Конго, Ємен, Камерун, Кенія, Кот-д'Івуар, Ліван, Малі, Мозамбік, Монако, Намібія, Нігерія, Південний Судан, Сирія, Танзанія, Філіппіни, Хорватія, ПАР, Ємен.
FATF залишила без змін список високоризикованих юрисдикцій, так званий "чорний" список, до нього входять КНДР, Іран і М'янма.
Реклама
Реклама
ЩЕ ЗА ТЕМОЮ
Ціна срібла оновила рекорд, перевищивши $60 за унцію
06:20, 10.12.2025
Продажі чипів у світі наблизяться до $1 трлн у 2026р
19:32, 05.12.2025
Каллас про припинення війни: Цей тиждень може стати визначальним для дипломатії
19:31, 02.12.2025
Нідерланди пропонують нові правила для українців після завершення дії директиви про тимчасовий захист у 2027 році
04:39, 28.11.2025
Портрет пензля Клімта продано за рекордні $236 млн
08:46, 19.11.2025
ОСТАННЄ
Українська пшениця дешевшає через обстріли портів і зниження експортних закупівель - аналітики
10:28, 25.12.2025
Офіційний курс гривні до євро послабився до історичного мінімуму 49,6828 грн/EUR1
09:44, 25.12.2025
З вересня 2025р. РФ зруйнувала чи пошкодила понад 50% генерації ДТЕК – СЕО
19:23, 24.12.2025
Зеленський підписав закон щодо підвищення податку на прибуток банків до 50%
19:00, 24.12.2025
ДТЕК ініціює створення Коаліції охочих швидко відбудувати енергетику України – СЕО