FATF занесла Алжир, Анголу, Кот-д'Івуар і Ліван до "сірого" списку
FATF (Група розроблення фінансових заходів із боротьби з відмиванням грошей - Financial Action Task Force) занесла Алжир, Анголу, Кот-д'Івуар і Ліван до так званого "сірого списку", тобто до переліку юрисдикцій, які перебувають під посиленим моніторингом організації.
Засідання групи відбувалися 21-25 жовтня в Парижі.
Одночасно з цим із "сірого списку" було виключено Сенегал.
Тепер до списку входять 24 юрисдикції: Алжир, Ангола, Болгарія, Буркіна Фасо, В'єтнам, Венесуела, Гаїті, Демократична республіка Конго, Ємен, Камерун, Кенія, Кот-д'Івуар, Ліван, Малі, Мозамбік, Монако, Намібія, Нігерія, Південний Судан, Сирія, Танзанія, Філіппіни, Хорватія, ПАР, Ємен.
FATF залишила без змін список високоризикованих юрисдикцій, так званий "чорний" список, до нього входять КНДР, Іран і М'янма.
Реклама
Реклама
ЩЕ ЗА ТЕМОЮ
Зеленський: Напередодні третіх роковин початку повномасштабної війни для всіх українців важливо, щоб світ був із нами та в сильній позиції
20:50, 22.02.2025
Майбутнє України в Європі необхідне для відсічі агресії РФ – посол ЄС Матернова
19:43, 21.02.2025
Маск назвав прикладом "компетентного лідерства" приїзд делегації РФ на переговори с делегацією США
01:28, 18.02.2025
США розглядають війну в Україні на геостратегічному рівні як частину глобальної боротьби
21:08, 15.02.2025
Росія за рік піднялася з 4 на 2 місце у списку головних загроз у країнах G7
00:34, 11.02.2025
ОСТАННЄ
ЄС та Україна працюватимуть над прискоренням впровадження вільної зони торгівлі – єврокомісар Шефчович
21:20, 24.02.2025
Україна у 2024 році втратила 10 ГВт енергопотужності, з яких вдалося відновити 5 ГВт – глава Міненерго
20:45, 24.02.2025
Україні важливо зберегти добросусідські відносини і режим вільної торгівлі з ЄС – міністр агрополітики
20:38, 24.02.2025
ФАО у 2025р. має намір підтримати 406,9 тис. українських фермерів
19:41, 24.02.2025
САП направила до суду справу про заволодіння зерном Миронівського інституту пшениці на 23 млн грн