FATF занесла Алжир, Анголу, Кот-д'Івуар і Ліван до "сірого" списку
FATF (Група розроблення фінансових заходів із боротьби з відмиванням грошей - Financial Action Task Force) занесла Алжир, Анголу, Кот-д'Івуар і Ліван до так званого "сірого списку", тобто до переліку юрисдикцій, які перебувають під посиленим моніторингом організації.
Засідання групи відбувалися 21-25 жовтня в Парижі.
Одночасно з цим із "сірого списку" було виключено Сенегал.
Тепер до списку входять 24 юрисдикції: Алжир, Ангола, Болгарія, Буркіна Фасо, В'єтнам, Венесуела, Гаїті, Демократична республіка Конго, Ємен, Камерун, Кенія, Кот-д'Івуар, Ліван, Малі, Мозамбік, Монако, Намібія, Нігерія, Південний Судан, Сирія, Танзанія, Філіппіни, Хорватія, ПАР, Ємен.
FATF залишила без змін список високоризикованих юрисдикцій, так званий "чорний" список, до нього входять КНДР, Іран і М'янма.
Реклама
Реклама
ЩЕ ЗА ТЕМОЮ
Українську мову вивчають у 107 країнах світу – дані Preply
10:08, 15.01.2026
Іран продав Росії ракети і дрони на кілька мільярдів доларів - ЗМІ
04:15, 13.01.2026
Ціна срібла оновила рекорд, перевищивши $60 за унцію
06:20, 10.12.2025
Продажі чипів у світі наблизяться до $1 трлн у 2026р
19:32, 05.12.2025
Каллас про припинення війни: Цей тиждень може стати визначальним для дипломатії
19:31, 02.12.2025
ОСТАННЄ
Відбір газу з ПСГ у січні становить 40 млн. куб. м на добу і є невеликим – ексміністерка енергетики
08:40, 17.01.2026
Концесією 1-го та контейнерного терміналів у порту "Чорноморськ" зацікавились понад 40 операторів та інвесторів
20:58, 16.01.2026
Феросплавні заводи у 2025р наростили експорт майже на чверть, імпорт впав більш ніж наполовину
19:26, 16.01.2026
Ціни на газ в Європі оновили максимум з червня, зросли за тиждень максимально більше ніж за два роки
19:21, 16.01.2026
Україна планує підписати міжурядову угоду з Чехією про технічне та фінансове співробітництво – Свириденко