FATF занесла Алжир, Анголу, Кот-д'Івуар і Ліван до "сірого" списку
FATF (Група розроблення фінансових заходів із боротьби з відмиванням грошей - Financial Action Task Force) занесла Алжир, Анголу, Кот-д'Івуар і Ліван до так званого "сірого списку", тобто до переліку юрисдикцій, які перебувають під посиленим моніторингом організації.
Засідання групи відбувалися 21-25 жовтня в Парижі.
Одночасно з цим із "сірого списку" було виключено Сенегал.
Тепер до списку входять 24 юрисдикції: Алжир, Ангола, Болгарія, Буркіна Фасо, В'єтнам, Венесуела, Гаїті, Демократична республіка Конго, Ємен, Камерун, Кенія, Кот-д'Івуар, Ліван, Малі, Мозамбік, Монако, Намібія, Нігерія, Південний Судан, Сирія, Танзанія, Філіппіни, Хорватія, ПАР, Ємен.
FATF залишила без змін список високоризикованих юрисдикцій, так званий "чорний" список, до нього входять КНДР, Іран і М'янма.
Реклама
Реклама
ЩЕ ЗА ТЕМОЮ
США, Китай і Німеччина залишаються найдорожчими брендами у світі - Brand Finance
05:00, 26.03.2025
Міносвіти надало KSE, НАНУ, "Школі супергероїв" і УЦОЯО статус критично важливих
11:57, 25.03.2025
Адміністрація Трампа позбавить легального статусу понад 500 тисяч мігрантів - ЗМІ
04:47, 24.03.2025
Ізраїль завдав ударів по об'єктах ХАМАС у Секторі Гази - ЗМІ
04:24, 18.03.2025
Членство в ЄС є пунктом номер один економічних гарантій для України, але рішення блокує Угорщина – Зеленський
20:52, 14.03.2025
ОСТАННЄ
Торгова війна Трампа знижує ймовірність врегулювання війни в Україні майже до нуля – думка
20:00, 03.04.2025
Макрон вважає рішення Трампа про мита жорстоким і необґрунтованим
19:07, 03.04.2025
Мита США не вплинуть на курс валют та ціни на продукти в Україні – перша віце-прем’єрка
18:56, 03.04.2025
НКЦПФР вдалося сформувати кістяк команди нової генерації – голова
18:18, 03.04.2025
ЄБРР, IFC та ЧБТР надали "Галнафтогаз" EUR157 млн кредиту на ВЕС 147 МВт на Волині