FATF занесла Алжир, Анголу, Кот-д'Івуар і Ліван до "сірого" списку
FATF (Група розроблення фінансових заходів із боротьби з відмиванням грошей - Financial Action Task Force) занесла Алжир, Анголу, Кот-д'Івуар і Ліван до так званого "сірого списку", тобто до переліку юрисдикцій, які перебувають під посиленим моніторингом організації.
Засідання групи відбувалися 21-25 жовтня в Парижі.
Одночасно з цим із "сірого списку" було виключено Сенегал.
Тепер до списку входять 24 юрисдикції: Алжир, Ангола, Болгарія, Буркіна Фасо, В'єтнам, Венесуела, Гаїті, Демократична республіка Конго, Ємен, Камерун, Кенія, Кот-д'Івуар, Ліван, Малі, Мозамбік, Монако, Намібія, Нігерія, Південний Судан, Сирія, Танзанія, Філіппіни, Хорватія, ПАР, Ємен.
FATF залишила без змін список високоризикованих юрисдикцій, так званий "чорний" список, до нього входять КНДР, Іран і М'янма.
Реклама
Реклама
ЩЕ ЗА ТЕМОЮ
Каллас про припинення війни: Цей тиждень може стати визначальним для дипломатії
19:31, 02.12.2025
Нідерланди пропонують нові правила для українців після завершення дії директиви про тимчасовий захист у 2027 році
04:39, 28.11.2025
Портрет пензля Клімта продано за рекордні $236 млн
08:46, 19.11.2025
Україна отримала статус "Розширеного партнерства" з JEF
12:23, 05.11.2025
Рада має намір визначити правовий статус військовослужбовців з числа іноземців
16:49, 04.11.2025
ОСТАННЄ
АМКУ оштрафував на 2,2 млн компанію американця Піацци за придбання 14 підприємств "Укрлендфармінгу" без дозволу
07:37, 05.12.2025
МВФ взяв до відома пропозицію України щодо реструктуризації ВВП-варантів
19:14, 04.12.2025
Україна має скасувати пільги в реєстрації платника ПДВ та закрити митні лазівки для спожтоварів – prior actions МВФ
18:11, 04.12.2025
МВФ щодо використання активів РФ радить дотримуватися законодавства та не підривати міжнародну валютну систему
18:06, 04.12.2025
Україна вперше від початку війни запроваджує спільні довгострокові аукціони для імпорту-експорту е/е – "Укренерго"